股票代码：６００２６５ 股票简称：＊ＳＴ景谷 编号：临２０１３－０３７

　云南景谷林业股份有限公司第四届董事会

　２０１３年第十二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第四届董事会２０１３年第十二次临时会议于２０１３年９月２７日（星期五）以通讯表决方式召开，会议材料于２０１３年９月２５日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决的方式通过如下议案：

　一、会议以８票同意，１票弃权，０票反对，其中独立董事赵元藩投弃权票，弃权理由为：“本次审议的《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的预案和《关于召开２０１３年第三次临时股东大会》的议案于２０１３年９月２６日收到电子邮件稿。经过认真审阅发现，《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的预案中，涉及的四份评估报告（中林评字［２０１３］７５号、７６号、７８号、７９号）存在瑕疵，主要是根据《森林资源资产评估管理暂行规定》（财政部、国家林业局２００６年１２月２５日财企［２００６］５２９号发布）规定，一份有效的森林资源资产评估报告必须有两名资产评估师和两名森林资源资产评估专家同时签字才能生效。但是，今天看到的四份评估报告都只有注册资产评估师签字，并没有有效资质的森林资源评估专家签字。因此，本人只能投弃权票”。

　审议通过《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的预案；同意公司按公司委托北京中林资产评估公司完成２０７，６５３．２３亩林木林地评估工作并提交《云南景谷林业股份有限公司拟转让林木资产评估报告书》【中林评字［２０１３］７５、７６号】，评估林木总蓄积１，８４２，３７６．８７立方米，评估价值２８，２０５．１１万元，均价１５３．０９元／立方米，上述价格不含林地的价格。评估范围内的林木进行公开转让出售，转让出售遵循以下原则：

　１、转让方式：依法分片或整体转让。公开转让出售信息，有意购买者向公司提供营业执照复印件及相关资信证明、与公司及持有公司５％以上股份的股东之间是否存在关联关系等。

　２、转让出售价格：以评估价为基准，市场询价。

　３、受让方的确定：综合考虑意向购买方的出价、付款方式以及行业背景、收购意图和信用等因素确定。

　４、转让生效条件：在公司股东大会批准本议案的前提下相关转让合同签署时生效。

　５、本公司将聘请律师事务所为本次林木出售提供专项法律服务，并对出售过程及相关文件进行全程见证。

　本次转让有利于公司盘活存货资产增加现金收入、增加收益，有利于公司原料林基地的更新。

　并同意授权公司董事长代表本公司与购买方签署《林木转让出售合同（协议）》。

　此预案需经２０１３年第三次临时股东大会审议通过；

　二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于《关于召开２０１３年第三次临时股东大会》的议案。

　公司董事会拟定于２０１３年１０月１４日（星期一）上午９：００在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开２０１３年第三次临时股东大会。（详见召开２０１３年第三次临时股东大会通知）

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　二○一三年九月二十八日

　股票代码： ６００２６５ 股票简称：＊ＳＴ景谷 编号： 临２０１３－０３８

　云南景谷林业股份有限公司董事会关于

　召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司第四届董事会２０１３年第十二次临时会议决议，定于２０１３年１０月１４日（星期一）上午９：００在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开２０１３年第三次临时股东大会，具体事项如下：

　一、召集人：公司董事会

　二、会议召开时间、地点、方式

　１、会议时间：２０１３年１０月１４日（星期一）上午９：００时

　２、会议地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路２０１号）

　３、会议方式：现场投票表决

　三、会议审议事项

　１、审议《关于对公司部分林木存货进行转让出售》的议案。

　四、会议出席对象

　１、公司董事、监事、高级管理人员；

　２、截止２０１３年９月３０日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　３、公司聘请的现场见证律师。

　五、登记方式

　１、登记时间：２０１３年１０月１１日，上午９：００—１１：３０，下午１４：３０—１６：３０。

　２、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　３、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路２０１号，云南景谷林业股份有限公司证券投资部。

　六、其他事项

　１、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　２、会议联系人：邱海涛 杨忠明

　联系电话：０８７９－５２２６９０８

　联系传真：０８７９－５２２８００８

　邮 编：６６６４００

　云南景谷林业股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月二十八日

　附件：授权委托书格式

　授权委托书

　云南景谷林业股份有限公司：

　兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（或盖章）：

　委托人营业执照号（或身份证号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：

　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）