本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　鉴于北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于２０１３年９月２３日下午在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。应到职工代表３４人，实到３３人，１人因公出差委托职工代表付海松先生代为出席并表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经全体与会代表一致表决通过，同意选举金路先生、袁国林先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　金路先生、袁国林先生简历详见附件。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司职工代表大会

　二〇一三年九月二十二日

　附：公司第五届监事会职工代表监事简历

　金路，男，１９６４年１１月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第７０６厂总工程师，北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司电子自动化设备分公司总经理，本公司监事。

　金路先生未持有本公司股份，与持有本公司７．５３％股份的股东－－北京硅元科电微电子技术有限责任公司（简称“硅元科电”）的关联关系：持有硅元科电１．９３％的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　袁国林，男，１９７４年９月出生，中国国籍，研究生学历，中级经济师。曾任厦门飞鹏工业有限公司生产（现场）管理员，厦门豪嘉利商贸发展有限公司销售经理，科龙电器股份有限公司董事长ＭＢＡ培训班学员，厦门宏发电声股份有限公司市场研究专员，北京七星华创电子股份有限公司新品技术发展部项目经理。现任本公司新品技术发展部副部长。

　袁国林先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。