本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　２、两项议案均以特别决议通过。

　３、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二临时股东大会于２０１３年９月２４日上午在海南省海口香格里拉大酒店召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计１８人，代表有表决权的股份２９２，０５７，９１５股，占公司总股本的６８．５８％。其中，出席现场会议的股东及股东代表３人，代表有表决权的股份２８８，８２１，３５４股，占公司总股本的６７．８１％；通过网络投票出席会议的股东１５人，代表有表决权的股份３，２３６，５６１股，占公司总股本的０．７６％。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。部分董事和监事、董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　１、审议通过了《关于再更新两艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案》。

　表决结果为：同意２９２，０５６，３１５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９％；反对１，６００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０００４％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　２、审议通过了《关于新造一艘客滚船兼顾危险品运输投入海口至海安航线运营的议案》。

　表决结果为：同意２９２，０５６，３１５股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９９％；反对１６００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０００４％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所郑雯律师、周朝霞律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、海南海峡航运股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会之法律意见书》

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月二十五日