本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月１４日在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》，因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开２０１３年第四次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第四次临时股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会。

３、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

４、现场会议地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道９号公司办公楼会议室

５、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１３年９月３０日下午１４：３０

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月３０日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１３年９月２９日下午１５：００至２０１３年９月３０日下午１５：００期间的任意时间。

７、出席对象：

（１）截至２０１３年９月２３日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议召开及审议事项已经公司七届四次董事会会议审议通过。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

（二）、审议并逐项表决通过了《关于发行公司债券的议案》。

１、发行数量；

２、债券期限及品种；

３、债券利率及确定方式；

４、债券价格；

５、募集资金用途；

６、发行方式与发行对象；

７、向本公司股东配售的安排；

８、债券上市；

９、担保安排；

１０、本次发行公司债券决议的有效期；

１１、偿付债券本息之保障措施；

１２、对董事会及其授权人士的授权。

上述议案披露于２０１３年９月１４日《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站。

三、出席现场会议登记方法：

１、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为２０１３年９月２９日下午１７：００，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。

通讯地址：石家庄市高新区黄河大道９号宝石股份公司证券部

传 真：０３１１－８６９１７７７５ 邮 编：０５００３５

２、现场登记时间：２０１３年９月２４日－９月２９日下午１７：００工作时间

登记地点：石家庄市高新区黄河大道９号宝石股份公司证券部

电话：０３１１－８６９１７７７５ 传真：０３１１－８６９１７７７５

联系人：王青飞、孟利利

四、参与网络投票的操作流程：

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月３０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０４１３；投票简称：宝石投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，总议案１００，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
１００	总议案	１００．００
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案	１．００
２	关于发行公司债券的议案	２．００
２．１	子议案一：发行数量；	２．０１
２．２	子议案二：债券期限及品种；	２．０２
２．３	子议案三：债券利率及确定方式；	２．０３
２．４	子议案四：债券价格；	２．０４
２．５	子议案五：募集资金用途；	２．０５
２．６	子议案六：发行方式与发行对象；	２．０６
２．７	子议案七：向本公司股东配售的安排；	２．０７
２．８	子议案八：债券上市；	２．０８
２．９	子议案九：担保安排；	２．０９
２．１０	子议案十：本次发行公司债券决议的有效期；	２．１０
２．１１	子议案十一：偿付债券本息之保障措施；	２．１１
２．１２	子议案十二：对董事会及其授权人士的授权。	２．１２

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年９月２９日１５：００至２０１３年９月３０日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

七届四次董事会决议；

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

２０１３年９月２５日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２０１３ 年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。表决指示如下：

序号	议 案	表决意向
		同意	反对	弃权
１００	总议案
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案
２	关于发行公司债券的议案
２．１	子议案一：发行数量；
２．２	子议案二：债券期限及品种；
２．３	子议案三：债券利率及确定方式；
２．４	子议案四：债券价格；
２．５	子议案五：募集资金用途；
２．６	子议案六：发行方式与发行对象；
２．７	子议案七：向本公司股东配售的安排；
２．８	子议案八：债券上市；
２．９	子议案九：担保安排；
２．１０	子议案十：本次发行公司债券决议的有效期；
２．１１	子议案十一：偿付债券本息之保障措施；
２．１２	子议案十二：对董事会及其授权人士的授权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：委托人应在授权书相应的方框内划“√”