证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０３７

　利达光电股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三次会议通知于２０１３年９月１３日以通讯方式发出，会议于２０１３年９月２４日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长王志亮先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　同意公司筹划重大资产重组事项，具体方案待与交易对方进一步协商后确定。根据相关规定，公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、会计师事务所、评估事务所等中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。待审计评估结果及交易具体方案确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案／草案及报告书等，届时将再次召开董事会审议并公告。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　２０１３年９月２５日

　证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１３－０３８

　利达光电股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于２０１３年８月２８日发布了《关于重大事项的停牌公告 》，公司股票自２０１３年８月２８日开市起停牌。公司分别于２０１３年９月４日、２０１３年９月１１日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。

　２０１３年９月１８日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１３年９月１８日开市时起继续停牌。

　２０１３年９月２４日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

　截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　２０１３年９月２５日