证券代码：００２６６８ 证券简称：奥马电器 公告编号：２０１３－０３８

广东奥马电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年９月１２日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１３年９月２４日上９：００在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于修改公司章程的议案》 ；

在《公司章程》第五章第二节中增加第一百二十二条：

“公司建立对控股股东、实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制，如发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时应立即申请对控股股东或实际控制人所持公司股份进行司法冻结，凡不能在规定期限内对其所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，公司应在规定期限到期后３０日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以清偿控股股东或实际控制人所侵占的公司资产。”

公司章程中自插入新条款后的条款序号依次更替。其他条款无变化。

该议案尚需提交股东大会审议。

（详见公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《广东奥马电器股份有限公司公司章程》）

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

（详见公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《募集资金专项存储及使用管理制度》）

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开二○一三年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议

特此公告！

广东奥马电器股份有限公司董事会

２０１３年９月２４日

证券代码：００２６６８ 证券简称： 奥马电器 公告编号：２０１３－０３９

广东奥马电器股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年９月２４日召开，本次会议审议通过了《关于公司召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，公司２０１３年第二次临时股东大会定于２０１３年１０月１０日在公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

４、会议召开时间：２０１３年１０月１０日（星期四）１０：００

会议签到时间：２０１３年１０月１０日（星期四）９：３０

５、会议召开地点：公司一楼会议室（中山市南头镇东福北路５４号）

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

７、股权登记日：２０１３年１０月８日

８、会议出席对象：

（１）截至２０１３年１０月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

１、审议《关于修改公司章程的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；

２、审议《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》。

以上议案已通过公司第二届董事会第十九次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（４）本次股东大会不接受电话登记。

２、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为２０１３年１０月１０日上午８：００ 至９：００。采用信函或传真方式登记的须在２０１３年１０月９日１７：００ 之前送达或传真到公司。

３、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路５４号广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室，邮编５２８４２７（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室冯胜男收，并请注明“２０１３年第二次临时股东大会”字样。）

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

２、会务联系方式：

联系电话：（０７６０）２３１３０２２６；

传真：（０７６０）２３１３７８２５；

联系人：冯胜男女士。

五、备查文件

１、广东奥马电器股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司 董事会

２０１３年９月２４日

附件一：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

２０１３ 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止２０１３年 月 日，本人／本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司 ２０１３年第二次临时股东大会。

个人股东姓名／ 法人股东名称
个人股东身份证号∕法人股东营业执照号		法人股东法定代 表人姓名
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话	邮箱
联系地址及邮编

附件二：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托＿＿ ＿ 先生／女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《关于修改公司章程的议案》
２	《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

说明：

１、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

２、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

３、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：＿ ＿＿委托人持股数：＿ 股＿＿＿＿

委托人股票账号：＿＿＿ ＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿ ＿＿＿＿

委托日期：２０１３年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束