本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届董事会第十七次会议于２０１３年９月１８日以邮件、传真形式发出通知，同年９月２４日以通讯表决方式召开。会议应出席董事８名，亲自出席的董事８名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整总部机构设置的议案》。为集约资源，提高公司整体运营效率，同意对公司总部机构设置和职能进行调整。调整后的公司机构设置为：董事会办公室、审计部、财务管理部、计划运营中心、成本管理部、拓展部、资产管理部、人力行政部和风险控制部。

　二、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨锟先生为公司董事会秘书。任期自本议案通过并形成决议之日起至２０１５年５月１０日止。

　杨锟先生简历：杨锟，男，１９７６年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于东北大学软件集团有限公司、北京慧讯信息技术有限公司、北京博宁基因工程有限公司；２００４年３月至２０１１年３月，历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部高级主管、融资建设部高级项目经理、投融资管理部经理助理、投资管理部副经理；２０１１年３月至２０１２年５月，任北京市基础设施投资有限公司投资管理部经理。２０１２年５月至今，任京投银泰股份有限公司副总裁兼财务总监。

　三、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾卫平先生为公司财务总监，杨锟先生不再担任公司财务总监职务。任期自本议案通过并形成决议之日起至２０１５年５月１０日止。

　贾卫平先生简历：贾卫平，男，１９７３年出生，经济学学士，高级会计师、注册会计师。曾就职于北京城建五公司、北京城建十公司、北京市地下铁道建设公司等单位。２００８年２月至２０１０年４月，任北京京创投资有限公司财务经理；２０１０年５月至今，任北京市京投新兴投资有限公司副总经理。

　特此公告。

　京投银泰股份有限公司董事会

　２０１３年９月２４日