证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１３－０２６

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于２０１３ 年９月１７日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１３年９月２３日上午１０：００在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，其中独立董事王德言、王国华、喻奇以通讯方式参会，董事周正宏因在外地出差，委托董事长罗志中先生代为出席。另有公司的３名监事列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》；

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召集２０１３年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１３年９月２５日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１３－０２７

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１３年１０月１０日上午０９：３０

２、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议期限：半天

二、会议审议事项：

１、审议《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》；

三、出席对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２０１３年１０月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

３、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年１０月９日（上午８：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

（２）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

（３）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：０２８－３８９２６３４６

传 真：０２８－３８９２６３４６

联 系 人：张志强

邮政编码：６２０４６１

２、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于２０１３年１０月１０日召开的２０１３年第二次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会

２０１３年９月２５日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１３－０２８

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于解散控股子公司四川景丰机械

股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称本公司）控股子公司四川景丰机械股份有限公司（以下简称景丰公司）因经营不善、导致严重亏损，为减少景丰公司的经营亏损，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司四川景丰机械股份有限公司停止生产经营的议案》，景丰公司于２０１２年９月起正式停产整顿。在停产整顿期间，景丰公司经营管理层未提出积极有效的改善措施，扭转景丰公司的亏损局面，导致亏损进一步扩大，截止２０１３年８月３１日，景丰公司账面累计亏损已达３，６５４．９９万元（以上数据未经审计）。

景丰公司停产后，每月的固定费用摊销费用为１００万元左右（其中固定资产折旧及模具摊销６３万元、银行贷款利息２６．６５万元、工资及社保５万元、其它费用约５万元），加上客户产品质量索赔、资产减值等损失，每月亏损达１００多万元。景丰公司如继续存续下去，将导致亏损的进一步扩大，使股东利益遭受更大损失。

经本公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于解散控股子公司四川景丰机械股份有限公司的议案》，本公司决定终止景丰公司的经营，依法进行解散清算。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次解散事项需提交本公司股东大会审议。

本次清算解散事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、景丰公司简介

景丰公司于２０１１年５月１８日正式成立，企业法人营业执照号为５１１４００００００１４８９２，法定代表人为：冷纪华，注册资本为：人民币１０，０００万元；经营范围：生产销售重装设备、钢铁金属铸件及部件，节能汽车缸体金属铸件；节能环保冰箱压缩机金属铸件；铸件机械加工、销售。专业设备及模具产品技术开发；购销废旧金属材料及设备；进出口业务（凭备案文件经营）。

景丰公司目前的股权结构为：本公司持有其５１％的股权，冷纪华持有４９％的股权。

２０１３年１－８月，景丰公司营业收入为１４８．９６万元，净利润为－７２５．６３万元。截至２０１３年８月３１日，景丰公司总资产为９００７．３５万元，其中流动资产为５０２４．３８万元，非流动资产为３９８２．９７万元，负债总额为２６６２．１５万元，净资产为６３４５．２０万元（以上数据未经审计）。

三、本次解散对公司的影响

从景丰公司成立至２０１３年８月３１日，本公司对其累计总投资为５，１００万元，景丰公司累计亏损３，６５４．９９万元（按本公司占５１％股权比例计算，导致本公司亏损１，８６４．０４万元），目前本公司对景丰公司的长期投资账面余额约３２３５．９６万元，本次对景丰公司的清算损失估算约为２，０００万元。（以上数据最后以清算评估报告为准）

景丰公司解散清算完成后，将不再纳入本公司合并报表合并范围，同时，预计景丰公司本次解散对本公司整体业务发展不会产生重大影响。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会

２０１３年９月２５日