股票代码：６００６８２ 股票简称：南京新百 公告编号：临２０１３－０２２

南京新街口百货商店股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于２０１３年９月２４日上午在公司主楼南京中心１２楼１２１１会议室以现场表决的方式召开，会议通知于２０１３年９月１３日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出，会议由董事长杨怀珍女士主持。出席本次会议的董事应到９人，实到９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

１、提名杨怀珍女士、仪垂林先生、夏淑萍女士、傅敦汛先生、陶佩芬女士、陈永刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

２、提名王跃堂先生、杨春福先生、陈枫先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

上述９位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核通过后方能提交股东大会审议。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对此议案发表了意见，认为：公司第七届董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序符合相关规定。同意提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

其中：第七届董事候选人表决结果如下：

序号	候选人	同意	反对	弃权
１	杨怀珍	９	０	０
２	仪垂林	９	０	０
３	夏淑萍	９	０	０
４	傅敦汛	９	０	０
５	陶佩芬	９	０	０
６	陈永刚	９	０	０
７	王跃堂	９	０	０
８	杨春福	９	０	０
９	陈枫	９	０	０

公司董事会对第六届董事会独立董事蒋伏心先生、李心合先生、范健先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、审议通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１３年１０月１０日召开股东大会，具体内容详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件及上网附件

１、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

２、公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见；

３、公司独立董事提名人声明；

４、公司独立董事候选人声明。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２５日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

１、杨怀珍，女，１９６３年出生，大学学历，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司总裁、党委书记，江苏宏图高科技有限公司董事长，本公司董事长。持本公司股票０股；

２、仪垂林，男，１９７４年出生，博士学位，拥有律师资格。曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。现任三胞集团有限公司高级副总裁，南京富士通计算机设备有限公司董事长，江苏宏图高科技股份有限公司董事，本公司董事。持本公司股票０股；

３、夏淑萍，女，１９６３年出生，高级会计师。历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理、副总经理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司副董事长，兼任南京国资金融绿地中心有限公司副董事长，朗诗集团股份有限公司董事，南京纺织品进出口股份有限公司董事长，本公司董事。持本公司股票０股；

４、傅敦汛，男，１９５４年出生，研究生，高级经济师，历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。现任芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长，本公司董事、总裁。持本公司股票１８，８８５股；

５、陶佩芬，女，１９５１年出生，大专，高级政工师，历任本公司党委副书记、副总经理、工会主席、监事会主席、党委书记。现任本公司董事、董事长特别助理。持本公司股票２６，６２３股；

６、陈永刚，男，１９７０年出生，南京大学ＥＭＢＡ，会计师，历任金鹰商贸集团财务部总监、稽核部总监，金鹰商贸集团总裁助理，现任本公司董事、副总裁。持有本公司股票０股。

二、独立董事候选人简历：

１、王跃堂，男，１９６３年出生，管理学博士（上海财经大学会计学院），注册会计师。现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（ＭＰＡｃｃ）教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，兼任宝胜科技股份公司、泰尔重工股份有限公司、江苏亿通高科技股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司公司独立董事。持有本公司股票０股。具有独立董事资格。

２、杨春福，男，１９６７出生，博士学位，历任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授，现为南京大学法学院教授、博士、博士生导师，任法学院副院长兼法理学教研室主任。持有本公司股票０股。

３、陈枫，男，１９４９年出生，本科，注册管理咨询师，长期从事经济管理和经济研究工作，曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究，并被北京奥运组委会聘为２００８年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员，北京工艺美术服务部经理、党总支书记，北京工艺美术公司总经理助理，北京市旅游研究所所长，海南机场股份有限公司董事局秘书长，中国社会调查所副所长，全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任，湖南株冶集团股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。持有本公司股票０股。

股票代码 ：６００６８２ 股票简称：南京新百 公告编号：临 ２０１３－０２３

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开２０１３年第一次临时股东大会的基本情况：

１、会议时间：２０１３年１０月１０日（星期四）上午９：３０

２、 会议地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅 （南京中山陵四方城２ 号）

３、召集人：公司董事会

４、会议表决方式：采取现场记名投票方式

５、 股权登记日：２０１３年１０月８日（星期二）

二、会议审议内容：

《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

该议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告。

三、出席会议的对象：

１、本公司董事、监事和高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师

２、截止２０１３年１０月８日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年１０月９日（上午：１０：００－１１：３０下午：１４：００－１７：００）

２、登记地点：南京市中山南路１号（南京中心十二楼董办及证券管理中心）

３、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

４、出席会议者食宿、交通费自理。

五、联系方式：

１、南京市中山南路１号（南京中心十二楼董办及证券管理中心）

２、联系人：周静

３、联系电话：０２５—８４７６１６４２；传真：０２５－８４７６１６９６

４、邮编：２１０００５

附：授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月２５日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席南京新街口百货商店股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。

委托人姓名： 受托人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

持股数： 委托权限：

股东账号： 委托日期：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
１	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案
１．１	选举杨怀珍女士为第七届董事会董事
１．２	选举仪垂林先生为第七届董事会董事
１．３	选举夏淑萍女士为第七届董事会董事
１．４	选举傅敦汛先生为第七届董事会董事
１．５	选举陶佩芬女士为第七届董事会董事
１．６	选举陈永刚先生为第七届董事会董事
１．７	选举王跃堂先生为第七届董事会独立董事
１．８	选举杨春福先生为第七届董事会独立董事
１．９	选举陈枫先生为第七届董事会独立董事

注：１、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。