本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．公司２０１３年第４次临时股东大会于２０１３年９月１８日１０：３０在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以现场表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事任勇强先生主持了会议。

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计２人，代表股份数量６１４，３４７，４８２股，占公司有表决权股份总数５１．１７％。

　３．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证。

　二、议案审议表决情况

　１．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。

　２．议案一：选举李金泉先生为公司董事会董事。

　表决结果：同意６１４，３４７，４８２股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　会议审议通过该项议案。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群、孙键。

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１．２０１３年第４次临时股东大会决议；

　２．２０１３年第４次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　２０１３年９月１８日