本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　３、召开时间：

　现场会议时间为：２０１３年９月１８日下午１４：００

　网络投票时间为：２０１３年９月１７日——２０１３年９月１８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年９月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年９月１７日下午１５：００至２０１３年９月１８日下午１５：００期间任意时间。

　４、召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司审计部会议室

　５、主持人：董事、总经理谢力先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计１２人，代表有表决权的股份２０５，２１０，３０９股，占公司股本总额的７０．５１％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表４人，代表有表决权的股份２０５，０９５，７００股，占公司股本总额的７０．４７％。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表８人，代表有表决权的股份１１４，６０９股，占公司股本总额的０．０３９４％。

　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了以下议案，并形成如下决议：

　审议通过了《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》。

　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为票。同意票为１０，５５１，７９７票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数９９．０８％；反对票为９７，６０９票，占０．９２％；弃权票为０票，占０％；回避表决票为１９４，５６０，９０３票。

　本议案所审议事项为关联交易事项，出席本次会议的关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司回避表决。

　表决结果：《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　云南千和律师事务所律师刘涛、张伟杰出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的云南西仪工业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　云南西仪工业股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月十八日