本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议的召开和出席情况

　安徽恒源煤电股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会会议于２０１３年９月１８日上午在公司十三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共７人，代表公司股份６０２，２４５，３１６ 股，占公司总股本１，０００，００４，０７０股的６０．２２％。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次会议按照议程，以记名投票表决方式审议通过了《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署＜金融服务协议＞的关联交易议案》。

　表决结果：同意票３，１４３，４６０ 股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。其中关联方——安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了表决。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的２０１３年第二次临时股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年九月十九日