本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、公司于２０１３年９月３日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开；

　３、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年９月１８日上午９：３０开始。

　２、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

　３、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长夏传武先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代表８名，代表有表决权股份１１０，６１３，３６５股，占公司股份总数的４６．０９％。

　２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中董事魏代英女士授权董事董海军先生出席本次会议；独立董事张学斌先生、易庆国先生授权独立董事王艳梅女士出席本次会议。

　３、见证律师列席了会议。

　二、议案审议表决方式及情况

　（一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。

　（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募投项目建设内容的议案》。

　表决结果：同意１１０，６１３，３６５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、梁雪莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司２０１３年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、深圳市卓翼科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月十八日