证券代码：６００４７９ 证券简称：千金药业 公告编号：２０１３－０１３

　株洲千金药业股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１３年９月１７日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，会议应到董事９人，参加会议董事９人。会议情况通报了公司监事会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于增资湖南千金湘江药业股份有限公司的议案》。

　公司控股企业湖南千金湘江药业股份有限公司近几年销售规模快速增长，需要通过融资扩大产能，故拟按原有股份１０：５比例进行增资配股，配股价格为该公司２０１２年底经审计确定的每股净资产６．４５元（分红后）。

　公司出资２６３１．６万元全额认购本次配股４０８万股，本次增资后，湖南千金湘江药业股份有限公司注册资本增加至２４００万元，公司所持股份为１２２４万股，持股比例仍为５１％。

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月１９日