证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１３－０５２

湖南大康牧业股份有限公司第四届

董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年０９月１２日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１３年０９月１８日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１１人（其中现场出席的董事３人，以通讯方式出席的董事８人，分别是彭继泽、曾世民、杨胜刚、王远明、邓志辉、蔡健龙、雷晟、乔春生）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以１１票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过《关于选举王中华为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

根据会议表决结果，王中华先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员。

二、以１１票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过《关于提名朱德宇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司拟向２０１３年第三次临时股东大会提名朱德宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对候选人的任职资格进行了核查并发表了明确同意的独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。朱德宇先导的简历详见本决议公告附件。

本议案尚需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

三、以１１票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过《关于提请召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

根据会议表决结果，公司定于２０１３年１０月０９日（星期三）上午９：００在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋二楼）以现场方式召开２０１３年第三次临时股东大会，审议《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０５３）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１３年０９月２３日

附件：

非独立董事候选人简历

朱德宇先生，中国国籍，无境外永久居留权。１９６３年９月出生，杭州商学院食品检验专业本科毕业，获东华大学工商管理硕士学位。１９９２年至１９９５年海南六合市场开发股份有限公司任项目投资部经理；１９９５年至１９９８年上海融捷房地产投资发展有限公司担任总经理；１９９８年至２０００年广州贝龙热力环保设备股份有限公司上海分公司任副总经理；２０００年至２００１年德国巴高克集团恩德．奥迪高能源设备技术服务（上海）有限公司任中国市场经理；２００２年１月进入杭州贝因美集团，曾任杭州贝因美集团常务副总裁、董事长；２０１２年４月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

朱德宇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１３－０５３

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年１０月０９日召开２０１３年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：２０１３年１０月０９日９：００时

（二）会议地点：公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋二楼）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１３年０９月２５日

二、会议审议事项：《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，详见公司于２０１３年０９月１８日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席会议对象

（一）截至２０１３年０９月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席现场会议登记办法

（一）登记时间：２０１３年１０月０８日８：３０－１２：００、１３：３０－１７：００

（二）登记办法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部（邮编：４１８００９）。

五、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：０７４５－２８２８５３２、２８２８５３３

传 真：０７４５－８６８９２６２

电子邮箱：ｃｈｅｎｔｉｎｇ＠ｄａｋａｎｇｍｕｙｅ．ｃｏｍ

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋

邮编：４１８００９

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１３年０９月２３日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖南大康牧业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。本人／本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称／姓名		股东代理人或授权代表姓名	持股数（股）
序号	审议事项		表决意见
			同意（√）	反对（×）	弃权（Ο）
１	《关于选举朱德宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日