证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－５５号

泰禾集团股份有限公司

２０１３年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

１、现场召开时间：２０１３年９月１８日

２、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长黄其森先生主持

三、会议出席情况

出席本次股东大会股东（或股东代表）１人，代表有表决权股份总数为８０９，４００，７９５股，占总股本７９．５７％。

公司部分董事和高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

１、审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》，赞成８０９，４００，７９５股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。议案获得通过。

２、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》，赞成８０９，４００，７９５股，占本次会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有效表决股份总数的０％。议案获得通过。

五、律师见证情况

本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－５６号

泰禾集团股份有限公司

关于全资子公司竞得土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年９月１８日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加上海市土地交易市场举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，经公开竞标，以人民币２４７，５００万元竞得上海市宝山区高境镇高境社区Ｎ１２０３０１单元Ａ１－０７地块的国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：

土地编号	土地位置	土地面积	土地用途	容积率
２０１３１５５０２	东至：高境路，南至：恒高路，西至：动迁安置基地，北至：规划幼儿园	５１５５５．９０平方米	居住用地	２．０

福州泰禾房地产开发有限公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十八日