证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰新材 公告编号：２０１３－０４１

齐峰新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年９月１０日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于２０１３年９月１７日在公司会议室召开。应出席会议董事９名，实际参会９名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

内容详见２０１３年９月２３日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案将提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于变更子公司经营范围的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司近期已完成名称和经营范围的工商登记变更工作，根据有关规定和要求，现需对公司全资子公司—淄博欧木特种纸业有限公司的经营范围进行变更，淄博欧木特种纸业有限公司原经营范围为：生产，销售纸张，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营），拟变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。以上内容最终以公司登记机构登记的经营范围为准。

该议案将提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于修订子公司〈章程〉的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

（１）、淄博欧木特种纸业有限公司《章程》修订如下：

原第三条：公司经营范围：生产，销售纸张，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

修订为：第三条：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）

原第七条 股东的名称、出资方式及出资额和出资时间如下：

股东姓名：山东齐峰特种纸业股份有限公司

营业执照号码：３７０３００２２８０７２６５３

出资额：１１２５０万元

出资方式：货币

占注册资本比例：１００％

修订为：第七条 股东的名称、出资方式及出资额和出资时间如下：

股东姓名：齐峰新材料股份有限公司

营业执照号码：３７０３００２２８０７２６５３

出资额：１１２５０万元

出资方式：货币

占注册资本比例：１００％

（２）、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司《章程》修订如下：

原第七条 股东的名称、出资方式及出资额和出资时间如下：

股东姓名：山东齐峰特种纸业股份有限公司

营业执照号码：３７０３００２２８０７２６５３

出资额：２００万元

出资方式：货币

占注册资本比例：１００％

修订为：第七条 股东的名称、出资方式及出资额和出资时间如下：

股东姓名：齐峰新材料股份有限公司

营业执照号码：３７０３００２２８０７２６５３

出资额：２００万元

出资方式：货币

占注册资本比例：１００％

该议案将提交２０１３年第三次临时股东大会审议。

４、审议通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

同意于２０１３年１０月１１日上午９：３０在公司会议室召开２０１３年第三次临时股东大会。《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１８日

证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰新材 公告编号：２０１３－０４３

齐峰新材料股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、届次：齐峰新材料股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会。

２、召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：２０１３年９月１７日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

４、会议召开时间：２０１３年１０月１１日上午９：３０

５、会议召开方式：现场方式

６、出席对象：

（１）截至２０１３年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号，齐峰新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

２、审议《关于变更子公司经营范围的议案》；

３、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》；

上述项议案已经公司２０１３年９月１７日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容请详见２０１３年９月２３日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年１０月９日 上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—５：００；

２、登记地点：公司证券部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１０月９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：孙文荣

电话：０５３３－７７８５５８５

传真：０５３３－７７８８９９８

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

１、齐峰新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

３、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山齐峰新材料股份有限公司

董事会

２０１３年９月１８日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

齐峰新材料股份有限公司

２０１３年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于公司发行短期融资券的议案》
２	《关于变更子公司经营范围的议案》
３	《关于修订子公司〈章程〉的议案》

附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

委托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附件２：

回 执

截至２０１３年１０月８日，我单位（个人）持有齐峰新材料股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年１０月９日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。