证券代码：６００８０３ 证券简称：威远生化 公告编号：临 ２０１３－０３０

河北威远生物化工股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１３年９月１０日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于２０１３年９月１７日召开。应出席本次董事会的董事９名，实际出席本次董事会的董事８名，公司独立董事徐孟洲先生因出差委托独立董事付振奇先生代为表决。经与会董事表决全体同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的公告》。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围的公告》。

三、审议通过《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的公告》。

四、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于拟发行中期票据的公告》。

以上第一至第四项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于注册海外公司的议案》。

为实现公司可持续发展的战略目标，满足公司未来发展需要，提高公司盈利能力和资本运营能力，提升核心竞争力，建立海外投资平台，公司董事同意投资设立下述海外公司，未来全面负责公司海外业务运作，基本情况如下：

１、新能（香港）能源投资有限公司

注册资本：１００００港元

注册地址：香港

董事长：王玉锁

董事人选：柳纪申、金永生

股东：河北威远生物化工股份有限公司 １００％

２、新能（卢森堡）能源投资有限公司

注册资本：２００００欧元

注册地址：卢森堡

董事长：王玉锁

董事人选：柳纪申、王子峥

股东：新能（香港）能源投资有限公司 １００％

３、新能（美国）能源投资股份有限公司

注册资本：１０００美元

注册地址：美国

董事长：王玉锁

董事人选：赵义峰、谢胜利、张亚东、王子峥

股东：新能（卢森堡）能源投资有限公司 １００％

４、新能能源（哥伦布）液化天然气有限公司

注册资本：１０００美元

注册地址：哥伦布

董事长：赵义峰

董事人选：张亚东、杨钧

股东：新能（美国）能源投资股份有限公司 １００％。

六、审议通过《关于新能能源有限公司开展甲醇期货套期保值的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于新能能源有限公司开展甲醇期货套期保值的公告》。

七、审议通过《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

定于２０１３年１０月１１日上午召开２０１３年第一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》。

根据相关法律法规的要求，公司独立董事已对上述第一、三、四、六项议案发表独立意见，同意议案内容并同意将相关议案提交公司股东大会审议，独立董事意见全文刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３ 年 ９月１７ 日

证券代码：６００８０３ 证券简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３１

河北威远生物化工股份有限公司

关于将农化类资产注入河北威远生化农药

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

２０１３年３月６日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔２０１３〕２１１号《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过河北威远生物化工股份有限公司（以下简称：公司或母公司）的重大资产重组事项；相关股权登记、工商登记变更事项亦已完成。重组完成后，基于整体战略布局整合以及未来发展考虑，公司拟对相关产业板块进行梳理，将“农药生产及销售、生物化工产品、精细化工产品的生产及销售以及其他相关业务，化肥的销售，微肥的生产与销售（限分支机构经营）（以下简称农化业务）”划归全资子公司河北威远生化农药有限公司（以下简称“农药公司”）经营。具体情况如下：

重组完成后，为保证威远生化农化业务的市场与品牌延续性，及时承接威远生化原有农化业务的资产、资质，公司拟将原归属于母公司的农化业务（含下属生物药业三厂、鹿泉制剂分公司、循环化工园区分公司）相关经营性资产、负债及相关资质注入农药公司，经审计评估后，以经北京京都资产评估有限公司评估确认截止２０１３年７月３１日的评估价值２４４８０万元为参考，在资产评估价值不低于经审计的净资产账面价值情况下，按照经中喜会计师事务所有限责任公司审计的净资产账面价值２２７２３万元，对全资子公司河北威远生化农药有限公司进行增资（如实际交割日价值与审计基准日价值有差异，采取交易或现金补偿的方式处理）。由农药公司承接原有农化业务生产定点、生产许可等一系列生产资质，专门负责农化业务的研发、生产、经营等相关活动。

相关资产注入农药公司后，母公司将不再从事农化业务的研发、生产、经营等相关活动，转型为投资控股型公司，前述经营范围变动报请公司股东大会批准后修改公司经营范围，公司章程亦作相应变更。

本事项为公司以自有资产向全资子公司注资，不涉及关联交易和重大资产重组事项。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提请公司２０１３年第一次临时股东大会批准，并取得国家相关部门关于资质变更核准以及工商登记等主管机关的核准。

二、投资协议主体的基本情况

１、本次增资的对象为公司全资子公司河北威远生化农药有限公司，增资完成后仍为公司全资子公司。

２、注册资本变动情况：

本次增资前注册资本为３０００万元人民币，本次增资完成后注册资本为２５７２３万元人民币。

３、注册地址：河北省石家庄市和平东路３９３号

４、法定代表人：张庆

５、主营业务范围：

本次增资前农药公司经营范围为：农药（仅限本企业生产的产品）、化肥、化工产品（不含：危险化学品及其它前置性行政许可项目）的批发零售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

本次增资完成后农药公司经营范围将调整为：农药生产及销售（生产品种及有效期以批准证书核定为准，其中属于危险化学品的凭安全生产许可证核定产品经营）；生物化工产品、精细化工产品（法律、法规及国务院决定禁止或者限制经营的除外）的生产及自产产品的销售、化工产品（法律、法规及国务院决定禁止或者限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；化肥的销售，微肥的生产与销售（限分支机构经营）。

以上经营范围以工商局核定为准。

６、出资方式：

农药公司设立于２０１３年７月２３日，为本公司以现金３０００万元投资设立的全资子公司；本次出资以实物净资产方式出资，根据北京京都资产评估有限公司出具的评估报告，相关资产评估情况如下：

评估基准日：２０１３年７月３１日

评估资产范围：符合出资条件的与农药业务相关的资产和负债，包括如下内容：

１） 河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司的所有资产和负债；

２） 河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂的经营性资产和负债；

３） 河北威远生物化工股份有限公司循环化工园区分公司的所有资产和负债。

上述范围内资产负债经中喜会计师事务所有限公司审计后拟增资注入的资产为２７９７６万元，负债为５２５４万元，净资产为２２７２３万元；前述资产经北京京都中新资产评估有限公司评估后确认的资产为２９７３４万元，负债为５２５４万元，净资产为２４４８０万元，净资产评估值较账面值增值１７５７万元，增值率为７．７３％，主要为土地评估增值。

资产、负债项目明细如下表所示：

单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％
１	流动资产	５，０４４．１２	５，１１５．３７	７１．２５	１．４１
２	非流动资产	２２，９３２．３３	２４，６１８．１６	１，６８５．８３	７．３５
３	其中：可供出售金融资产	－	－	－
４	持有至到期投资	－	－	－
５	长期应收款	－	－	－
６	长期股权投资	－	－	－
７	投资性房地产	－	－	－
８	固定资产	１，７５４．９１	２，０９４．３３	３３９．４２	１９．３４
９	在建工程	１４，２１７．９４	１４，３２１．８９	１０３．９５	０．７３
１０	工程物资	－	－	－
１１	固定资产清理	－	－	－
１２	生产性生物资产	－	－	－
１３	油气资产	－	－	－
１４	无形资产	６，９５９．４９	８，２０１．９４	１，２４２．４５	１７．８５

１５	开发支出	－	－	－
１６	商誉	－	－	－
１７	长期待摊费用	－	－	－
１８	递延所得税资产	－	－	－
１９	其他非流动资产	－	－	－
２０	资产总计	２７，９７６．４５	２９，７３３．５３	１，７５７．０８	６．２８
２１	流动负债	５，２５３．７３	５，２５３．７３	－	－
２２	非流动负债	－	－	－
２３	负债合计	５，２５３．７３	５，２５３．７３	－	－
２４	净资产（所有者权益）	２２，７２２．７２	２４，４７９．８０	１，７５７．０８	７．７３

前述相关资产不存在抵押、或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；

前述相关资产运营情况：正常经营状态。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对农药公司增资的行为，不会导致公司合并报表范围发生变动，增资及相关资质转移完成后，上市公司母公司过渡为投资控股型公司，对合并财务报表财务状况无重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表独立意见，认为“事项为公司重组完成后基于整体战略布局整合考虑，对相关产业板块的梳理，不构成公司合并报表范围调整，不属于与控股股东及其关联方之间的关联交易，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议”，详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于七届三次董事会相关议题之独立董事意见》。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第三次会议决议；

２、关于七届三次董事会相关议题之独立董事意见；

３、北京京都中新资产评估有限公司出具的评估报告（京都中新评报字（２０１３）第０１１８号）；

４、中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（中喜专审字【２０１３】第０９０６６号）。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

股票代码：６００８０３ 股票简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３２

河北威远生物化工股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月１７日以现场会的方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。鉴于公司董事会已同意将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司，待公司股东大会审议通过上述资产注入事项后，公司经营范围需做相应调整，现将具体情况公告如下：

原公司经营范围为“农药生产及自产产品销售（生产品种及有效期以批准证书核定为准，其中属于危险化学品的凭安全生产许可证核定产品经营）、生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品的销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产和销售（限分支机构经营）。”

拟调整为“生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品的销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”（以工商登记部门最终核准为准）

公司董事会提请股东大会授权董事会根据工商登记部门最终核定的经营范围相应修改公司章程。

本议案尚需获得公司２０１３年第一次临时股东大会批准。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

证券代码：６００８０３ 证券简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３３

河北威远生物化工股份有限公司

关于新能能源有限公司甲醇装置节能技改项目

投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：新能能源有限公司甲醇装置节能技改项目

● 投资金额：本项目预计投资２３．０６亿元

● 特别风险提示：

● １．投资标的本身存在的风险：市场竞争风险；经营管理风险。

● ２．投资可能未获批准的风险：本项目尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审批，环评尚需环保部门审批。

一、投资概述

１、项目概况

新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）为公司全资子公司新能矿业有限公司之控股子公司，该公司年产６０万吨甲醇项目于２００９年竣工投产，前装置运行稳定，已超过设计能力，实现了较好经济效益与社会效益。经过三年多来的实际运行，部分装置能力尚有富余，如空分装置能力富余２４％，气化装置能力富余９％，低温甲醇洗装置能力富余为２７％。为进一步提升现有装置能效，提出本节能技改方案，充分利用已有公用设施，以最小投资完成项目建设。本节能技改项目投产后新能能源有限公司甲醇规模由目前日产２０００吨提高到日产４０００吨，实现规模效应，最终提高企业的经济效益，增强企业的社会效应。

本项目通过关键技术升级和系统工艺优化提升装置整体能效；采用中水作为项目新鲜水，并设置中水回用、浓盐水深度处理装置，回收利用废水，做到近零排放，节水同时降低环境污染；同时采用冷却水闭式循环、空气冷却替代水冷等先进节水理念与技术，进一步降低水耗。通过先进的工艺技术及节能节水措施，吨甲醇能耗、水耗下降，成本降低５．３％。

２、董事会审议情况：公司第七届董事会第三次会议已于２０１３年９月１７日审议并一致通过了《关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案》。该项目投资尚需提交２０１３年第一次临时股东大会审批，环评尚需环保部门审批。

３、是否属于关联交易和重大资产重组事项：

本项目属于公司所属新能能源有限公司内部项目建设，不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

１、项目建设地点：内蒙古自治区达拉特旗新奥工业园区

２、投资估算和资金筹措

本项目预计投资：２３．０６亿元，其中：建设投资２１１４５２．９６万元；贷款利息１５７９７．５３万元；铺底流动资金３３３７．８０万元。

预计本项目所需资金总额为２３８３７６万元，其中企业的自筹资金为６９１７６万元，债务资金为１６９２００万元，拟由银行贷款解决。

３、产品方案及规模

根据新能能源有限公司长期发展规划及技术优势，对现有日产２０００吨精甲醇装置进行节能改造，同时充分利用及改造现有工艺装置和公用工程装置，使其达到日产４０００吨精甲醇的生产能力。

４、建设内容和工艺技术

（１）建设内容：

主要生产装置包括：气化、变换、低温甲醇洗、甲醇合成、精馏、硫回收、中间罐区等。

公用及辅助设施：总变电所、脱盐水站、空分装置（预留位置）、污水处理、回用水处理、浓盐水处理、事故水池、循环水系统、动力系统及中控室等。

（２）工艺技术：气化技术、变换技术、低温甲醇洗技术、硫回收技术、甲醇合成技术、甲醇精馏技术、空分技术。

５、经济性评价

主要技术经济指标表

序号	项目	单位	指标	备注
一	产品量
１	甲醇	万ｔ／ａ	６０
２	硫磺	万ｔ／ａ	０．４３２
二	年操作时间	Ｈ	７２００
三	主要原料
１	原料煤（干基）	万ｔ／ａ	８１．６６９６
２	燃料煤（干基）	万ｔ／ａ	３５．２８
四	公用工程用量
１	生产水	Ｍ３／ｈ	５３１
２	电	ｋＷ	２８２２５	未考虑使用自发电量
五	运输量	万ｔ／ａ	２３０．１６６９
１	运入	万ｔ／ａ	１６９．７３１３
２	运出	万ｔ／ａ	６０．４３５６
六	定员	人	３０９
七	占地面积	Ｍ２	３６０９７０
八	投资
１	总资金	万元	２３８３７６
２	总投资	万元	２３０５８８

	固定资产投资	万元	２２７２５０
	建设投资	万元	２１１４５３
	建设期利息	万元	１５７９８
	３０％流动资金	万元	３３８８
	全额流动资金	万元	１１１２６
十	年均销售收入	万元	１４２４５１
十一	成本和费用
１	年均总成本费用	万元	９８１２６
２	年均经营成本费用	万元	８２４９７
十二	利润
１	年均利润总额	万元	３３５０５
２	年均息税前利润总额	万元	３５４５５
３	年均税后利润	万元	２６８０９
十三	税金	万元	１８７９９
１	年均销售税金及附加	万元	８９７
２	年均增值税	万元	１１２０６
３	年均所得税	万元	６６９６
十四	贷款偿还期（Ｐｄ）	年	５．７２	含建设期
十五	盈利能力分析
１	投资利润率	％	１４．０６
２	投资利税率	％	１９．１３
３	权益投资财务内部收益率	％	１９．７３
４	项目财务内部收益率（ＩＲＲ）			Ｉｃ＝１２％（税前）
	所得税前	％	１６．１３
	所得税后	％	１４．２３	所得税率２５％
５	项目财务净现值（ＮＰＶ）
	所得税前	万元	５２７６８
	所得税后	万元	２６４９２
６	项目投资回收期（Ｐｔ）			含建设期
	所得税前	年	７．９２
	所得税后	年	８．２３
十六	盈亏平衡点（ＢＥＰ）
	以生产能力利用率表示	％	４９．８９	平均

６、项目的实施计划

（１）项目建设周期

项目建设周期拟分三个阶段，即前期阶段、设计阶段、施工安装及试车阶段。

①前期阶段

项目可行性研究报告（含环境影响评价报告）→对工程承包商及设计、施工、安装分包商的询价→技术附件、商务谈判→签约。本阶段暂按６个月考虑。

②设计阶段

初步设计（基础设计）→详细工程设计。

③施工安装及试车阶段

地下工程施工及设备（机组）制造商的询价、采购→土建施工及设备（机组）制造、运输→设备、管道安装→吹扫、试压→联动试运→试车考核→投产。

从初步设计开始２８个月完成。

（２）项目进度计划

本项目实施进度计划见项目实施进度规划表。

项目进度计划表

年份 季度

２０１３年

２０１４年

２０１５年

２０１６年

一

二

三

四

一

二

三

四

一

二

三

四

一

二

三

四

合规性审批

工程设计

设备订货

土建施工

设备安装

调试

三、对外投资对上市公司的影响

该项目将能够实现资源的综合利用，同时利用污水处理站提供的再生水作为新鲜水供应，体现项目循环经济特点；废水通过完整的工艺流程处理，实现了“零”排放，既符合国家的节能减排政策和环保政策，又能够创造较好的经济效益。

四、对外投资的风险分析

本投资项目的主要风险来自市场竞争、产品价格和经营管理的风险。

针对上述风险，公司拟采取的应对措施是：利用内蒙当地煤炭资源优势，加强技术创新，持续降低产品成本，同时加强生产经营管理从而降低运营成本，提高项目的盈利能力、抗风险能力。

五、独立董事意见

公司独立董事同意新能能源投资本项目，对本项目投资发表独立意见，同意将此议案提交股东大会审议，详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于七届三次董事会相关议题之独立董事意见》。

六、相关附件

新能能源有限公司甲醇装置节能技改项目可行性研究报告。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

股票代码：６００８０３ 股票简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３４

河北威远生物化工股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币１２亿元的中期票据。

本次发行的中期票据具体情况如下：

一、发行方案

１、发行规模：本金总额不超过人民币１２亿元；

２、中期票据期限：５年；

３、发行方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据，在全国银行间债券市场公开发行；

４、发行利率：本期中期票据的利率为固定利率；发行利率将通过簿记建档的方式确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利。

５、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

６、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。

７、募集资金用途：本次中期票据募集资金用途包括但不限于偿还银行贷款、补充流动资金。

二、决策程序

本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

三、董事会提请股东大会授权事宜

为提高工作效率，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

１、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

２、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

３、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

４、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

５、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

６、其他与本次发行有关的必要事项。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

四、独立董事意见

公司独立董事已对本议案发表独立意见，认为发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，调整公司负债结构，促进公司未来发展，同意将此议案提交股东大会审议，详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于七届三次董事会相关议题之独立董事意见》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

股票代码：６００８０３ 股票简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３５

河北威远生物化工股份有限公司

关于下属公司开展甲醇期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月１７日以现场会的方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》。现将有关套期保值情况公告如下：

一、套期保值的目的和必要性

新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）为公司全资子公司新能矿业有限公司之控股子公司，主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力６０万吨／年。近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，提高公司持续稳定的盈利能力，公司同意新能能源利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。

新能能源开展套期保值业务有实际的现货交割做保证，以锁定一定的利润空间为目的，投入的资金全部使用自有资金，不进行投机性的交易操作，风险较小。

二、拟开展套期保值业务情况

套期保值的品种：新能能源拟开展的期货套期保值业务为郑州商品交易所交易的甲醇期货品种Ｅ１４０１合约。

套期保值头寸及业务期间：新能能源自本次董事会审议通过之日起开始计算，连续５个月内甲醇期货套期保值的数量不超过１万吨；业务期间自本议案经董事会审议通过之日起至２０１４年１月；预计投入资金不超过人民币３５００万元（其中：按照交易所规定，初期交易保证金比例１０％、金额３００万元，临近交割月保证金增加至３０％，金额９００万元；交割保证金为２６００万元，需交割日注册仓单前支付）。

三、套期保值风险分析

新能能源进行的甲醇期货套期保值业务基于通过期货合约锁定产品价格，进行保值，不做投机性、套利性的交易操作，风险较小，公司对可能出现的法律法规风险、价格波动风险、内部控制风险等风险因素进行了审慎的预估：

１、法律法规风险

郑州商品交易所出台了《郑州商品交易所套期保值管理办法》、《郑州商品交易所交易细则》等相关管理规定，其中对违约方有比较明确的惩处规定，作为交割厂库如不能按时交货，则面临赔偿违约金的处罚。

２、价格波动风险

如果期货价格波动与预计价格走势相反，将产生期货交易保证金亏损风险。

３、内部控制风险

存在初次交易，期货操作人员操作不熟练及对授权与审批流程不清楚从而出现未经授权、审批进行操作情况的风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

１、法律法规风险控制措施

对参与期货操作人员做细致培训，要求操作中严格遵守郑州商品交易所的相关规定，通过培训加强对法规条款的学习和掌握，提高业务操作能力，降低操作过程中风险。临近交割期，公司将根据产量合理安排销售计划与交割计划，确保现货交割按时付货。

２、价格波动风险控制措施

若期货价格与预期价格走势相反，采取追加保证金、进行实物交割，按上涨后的现货价格卖出现货以规避风险。此外，期货交易员每日向公司汇报前一交易日甲醇期货交易情况，以及价格波动，持仓量变化等信息，并制定当日操作策略，密切跟踪市场变化以降低风险。

３、内部控制风险控制措施

期货操作按不相容岗位分离原则，期货交易操作与审批分离，保证金拨付申请、审批与拨付操作分离，采取逐级审批、重大交易集体决策方式防范风险。

五、独立董事意见

公司独立董事对议案发表独立意见，认为“新能能源开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意其开展甲醇期货套期保值业务”，详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于七届三次董事会相关议题之独立董事意见》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

证券代码：６００８０３ 证券简称：威远生化 公告编号：临２０１３－０３６

河北威远生物化工股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１３年１０月１１日上午１０点

３、股权登记日： ２０１３年９月２７日

４、会议召开地点：石家庄市和平东路３８３号威远生化会议室

５、表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

１、关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案；

２、关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案；

３、关于公司申请发行中期票据的议案；

４、关于变更公司经营范围的提案。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年９月２７日（股权登记日）下午３时交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；因故不能出席会议的股东可委托他人作为代理人出席会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、其他事项

１、登记办法：拟出席会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

２、登记时间：２０１３年９月３０日、１０月８日上午８：３０至１１：３０；

下午１３：００至１６：００；

３、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人： 王东英

联系电话：０３１１－８５９１５８９８

传真：０３１１－８５９１５９９８

地址： 河北省石家庄市和平东路３８３号

４、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月１７日

附件１：

河北威远生物化工股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河北威远生物化工股份有限公司２０１２年度临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人账户号：

表决票具体指示如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	否决	弃权
１	关于将农化类资产注入河北威远生化农药有限公司的议案
２	关于新能能源有限公司投资甲醇装置节能技改项目的议案
３	关于公司申请发行中期票据的议案
４	关于变更公司经营范围的提案