本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人：浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

　担保数量：５０００万元

　本次担保后公司累计对外担保数量１４８０００万元：其中，公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保１３５０００万元；公司为控股子公司贷款提供担保１３０００万元。

　逾期对外担保数量：无

　一、担保情况概况

　２０１３年９月１６日、９月１８日，公司分别为控股子公司香溢金联向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称：中信银行杭州分行）贷款合计５０００万元提供担保。其中，３０００万元贷款的担保期限自２０１３年９月１６日起至２０１４年３月１６日止，２０００万元贷款的担保期限自２０１３年９月１８日起至２０１４年３月１８日止。

　公司七届六次董事会授权公司总经理在一定额度内对公司控股子公司（含孙公司）担保行使权利。上述担保在董事会授权范围之内。

　二、被担保人基本情况

　香溢金联系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资金：１ 亿元，法定代表人：孙建华，主要经营范围：许可经营项目为预包装食品兼散装食品、酒类批发；第３类 易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体）第４类 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 第６类 毒害品和感染性物品（毒害品） 第８类 腐蚀品（酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品）的批发（在许可证件有效期限内经营）；一般经营项目为机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建筑及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　２０１２ 年１２月３１日，该公司总资产２５７８６．８４万元，负债总额４５７２万元，净资产２１２１４．８４万元，资产负债率１７．７３％。２０１２年实现营业收入３２２２９．０６万元、净利润２２８．８６万元。

　２０１３年６月３０日，该公司总资产２４９７６．５４万元，负债总额３７０４．６万元，净资产２１２７１．９４万元，资产负债率１４．８３％。２０１３年半年度实现营业收入４２３３．８５万元，净利润５７．１０万元（未经审计）。

　三、本次担保的主要内容

　根据经营工作的需要，香溢金联向银行贷款共计５０００万元。为支持控股子公司的发展，２０１３年９月１６日，公司为香溢金联向中信银行杭州分行人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额３０００万元，担保期限２０１３年９月１６日－２０１４年３月１６日；２０１３年９月１８日，公司为香溢金联向中信银行杭州分行人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额２０００万元，担保期限２０１３年９月１８日－２０１４年３月１８日。

　２０１２年９月２０日，公司与中信银行杭州分行签署最高额保证合同，为确保中信银行杭州分行与香溢金联在一定期限内发生的债权的履行，公司提供最高额保证担保。授信期间：２０１２年９月２０日－２０１３年９月２０日，被保证债权最高额度：人民币５０００万元，保证方式：连带责任保证。

　四、公司意见

　２０１２年３月２７日，公司七届六次董事会审议通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的决议》，授权公司总经理在单笔不超过公司净资产１０％额度内，决定对资产负债率不超过７０％的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的４０％，且不超过总资产的２５％；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的２５％。以上授权，不包括对控股子公司香溢担保有限责任公司经股东大会审议通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度。上述授权内容已列入《公司章程》相关条款。

　２０１３年４月２３日，公司２０１２度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司２０１３年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意在最高额１６亿元范围内，为香溢担保２０１３年工程保函业务提供担保。

　公司本次担保系公司对控股子公司提供的贷款担保，未与证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。且本次担保相关标的未超过董事会、股东大会授权，符合相关规定。

　五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　截止本公告披露日，本公司及控股子公司累计担保１４８０００万元，其中：公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保１３５０００万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保１３０００万元（含本次担保）。

　公司及控股子公司累计担保数占公司２０１２年度经会计师事务所审计的净资产１６６１５６．４６万元的８９．０７％，无其他担保，无逾期担保。

　六、备查文件

　１、公司七届六次董事会决议；

　２、公司２０１２年度股东大会决议。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　２０１３年９月１８日