本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九次会议（临时）通知于２０１３年９月４日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年９月９日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、通过《关于向长安银行申请续贷流动资金的议案》（同意７票，反对０票，弃权０票）

　公司在长安银行的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，同意公司向长安银行咸阳彩虹支行申请续贷流动资金人民币１５，０００万元。本次贷款期限不超过一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

　二、通过《关于向国家开发银行陕西分行申请贷款的议案》（同意７票，反对０票，弃权０票）

　为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向国家开发银行陕西分行申请流动资金贷款人民币１０，０００万元。本次贷款期限为一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一三年九月九日