证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１３－０５０

　三安光电股份有限公司

　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三安光电股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于２０１３年９月９日上午１０点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

　一、审议通过了公司与浙江阳光照明电器集团股份有限公司签署《投资合作协议书》的议案；

　根据公司战略发展目标和发展规划，逐步实现公司ＬＥＤ整体产业发展的目标。经公司董事会研究，决定与浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”）合资成立一家公司，从事ＬＥＤ新型光源、新型照明产品的研发和照明市场渠道开发，并签署《投资合作协议书》。该该合资协议的主要内容为：该合资公司注册资金为现金３，０００万人民币，其中公司以自有资金出资１，２００万元，占注册资本的４０％，阳光照明出资１，８００万元，占注册资本的６０％；注册地址暂定在厦门市海沧区；经营范围为ＬＥＤ新型光源、新型照明产品的研发和照明市场渠道开发。有关本次对外投资的具体内容详见公司同日披露的《三安光电股份有限公司对外投资公告》。

　表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

　二、审议通过了公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向中国进出口银行厦门分行申请借款２亿元的议案；

　公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”） 认购璨圆光电股份有限公司股份事宜的政府部门行政审批手续已全部办理完毕。

　为保证该股份认股事项的尽快顺利实施，经公司董事会研究，决定厦门三安向中国进出口银行厦门分行申请借款人民币２亿元，期限８年。厦门三安将以自有的土地使用权和房屋产权作抵押担保，同时福建三安集团有限公司也将为该笔借款提供连带责任担保。

　表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

　特此公告

　三安光电股份有限公司董事会

　二○一三年九月九日

　证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１３－０５１

　三安光电股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　投资标的名称： 公司与浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“阳光照明”） 合资成立公司。

　投资金额： 合资公司注册资金为现金３，０００万人民币，公司以自有资金出资１，２００万元，占注册资本的４０％，阳光照明出资１，８００万元，占注册资本的６０％。

　一、对外投资概述

　公司与阳光照明本着平等互利的原则，经友好协商，就合作投资新型光源研发事宜达成一致意见。公司决定与阳光照明合资成立一家从事ＬＥＤ新型光源、新型照明产品的研发和照明市场渠道开发的公司，该合资公司注册资金为现金３，０００万人民币，其中公司以自有资金出资１，２００万元，占注册资本的４０％，阳光照明出资１，８００万元，占注册资本的６０％；注册地址暂定在厦门市海沧区；经营范围为ＬＥＤ新型光源、新型照明产品的研发和照明市场渠道开发。

　二、投资协议主体的基本情况

　浙江阳光照明电器集团股份有限公司，住所地位于浙江省上虞市凤山路４８５号，登记注册地浙江省，营业执照号为：３３０００００００００９１０９。经营范围为：照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售、服务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备的销售；生产和销售ＬＥＤ照明产品、ＬＥＤ技术开发与服务；照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务，经营进出口业务和对外经济合作业务。该公司在上海证券交易所挂牌上市，证券代码：６００２６１。

　三、投资标的的基本情况

　该合资公司注册资金为现金３，０００万人民币，其中公司以自有资金出资１，２００万元，占注册资本的４０％，阳光照明出资１，８００万元，占注册资本的６０％；注册地址暂定在厦门市海沧区；经营范围为ＬＥＤ新型光源、新型照明产品的研发和照明市场渠道开发。合资公司将利用双方的技术与市场优势，共同开发市场渠道，联合开发ＬＥＤ新型光源、新型照明产品。未来合资公司在市场化运作过程中，在同等性价比条件下，优先使用或购买双方的产品。本次合资公司注册资本由双方在公司设立验资时一次性缴足，根据合资公司经营发展需要，双方可协商加大投入，增加合资公司注册资本。

　四、对外投资对上市公司的影响

　公司的发展目标是做强做大ＬＥＤ产业，进一步巩固国内ＬＥＤ龙头地位，扩大合作，加快国际化发展步伐，加大ＬＥＤ产业链布局，完善配套，跻身世界ＬＥＤ行业前五强。本次合作有利于公司扩大合作，加大ＬＥＤ产业链布局。

　五、备查文件目录

　公司第七届董事会第三十五次会议决议。

　三安光电股份有限公司

　二○一三年九月九日