本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１３年９月４日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

　２、本次董事会于２０１３年９月９日上午９：３０以网络通讯的方式召开。

　３、本次董事会６名董事全部出席，其中柯荣卿、苏晋中、白华３名董事面签，郑国华、翁阳、李大滨３名董事通讯表决。

　４、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　１、审议通过了《关于拟向中国银行广州东山支行申请人民币２．８亿元综合授信额度的议案》

　２０１２年１２月１７日，公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信额度人民币２．８亿元的议案》，后经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于中国银行广州东山支行 ２．８ 亿授信担保条件变更的议案》，担保人变更为柯荣卿、贺梅芝、广州路翔交通材料有限公司。

　现经公司与中行广州东山支行协商，董事会同意公司将该融资授信方案调整为：授信总量维持不变，原短期借款５０００万元维持不变，贸易融资及保函额度由原来的２．３亿减为１．３亿，剩余１亿额度调整为三年期流动资金贷款，担保人变更为柯荣卿、贺梅芝、广州路翔交通材料有限公司、甘孜州融达锂业有限公司，并授权董事长兼总经理柯荣卿先生代表公司签署上述授信融资下的有关法律文件。

　表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　１、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　路翔股份有限公司董事会

　２０１３年９月９日