本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况；

●本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）２０１３年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１３年９月９日下午１４：００在南京市鼓楼区云南北路７７号南泰大厦１７０６会议室召开，网络投票时间为２０１３年９月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共２２人，代表公司股份１１８，０９０，１７７股，占公司总股本２５８，６９２，４６０股的４５．６５％。

序号	议案	同意		反对		弃权		是否通过
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
１	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
１．０１	交易标的、交易方式和交易对方	２７，５７３，６１５	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
１．０２	交易价格和定价依据	２７，５７３，６１５	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
１．０３	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	２７，５７３，６１５	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
１．０４	违约责任	２７，５７３，６１５	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
１．０５	决议有效期	２７，５７３，６１５	１００．００	０	０．００	０	０．００	是
２	关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案	２７，４８５，０１５	９９．６８	８８，６００	０．３２	０	０．００	是
３	关于审议公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司签署附条件生效的《关于南京南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议》的议案	２７，４８５，０１５	９９．６８	８８，６００	０．３２	０	０．００	是
４	关于审议《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	２７，４８５，０１５	９９．６８	０	０．００	８８，６００	０．３２	是
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	１１８，００１，５７７	９９．９２	０	０．００	８８，６００	０．０８	是

（三）本次会议召开通知于２０１３年８月２４日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长夏淑萍女士主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、提案审议情况

出席现场会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	９８，６４９，０７５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３８．１３
通过网络投票出席会议的股东人数	１３
所持有表决权的股份总数（股）	１９，４４１，１０２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７．５２

上述议案中１至４项议案涉及关联交易，关联股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司已回避表决。议案１至５均为特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所王峰、金明明律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，南京纺织品进出口股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、南京纺织品进出口股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、江苏永衡昭辉律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书；

３、南京纺织品进出口股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

２０１３年９月１０日