本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年９月９日收到独立董事孔建益先生的书面辞职报告。孔建益先生因工作原因提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬和考核委员会、战略委员会和提名委员会委员职务。

　孔建益先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会董事人数降至１０人，独立董事人数降至３人，独立董事人数占董事会人数未达到三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孔建益先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送证券监管机构审核通过后，提交公司股东大会选举。

　孔建益先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对孔建益先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　武汉钢铁股份有限公司

　２０１３年９月１０日