本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１． 会议召开的日期和时间：

　１） 现场会议时间：２０１３年９月９日（星期一）上午９：３０

　２． 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室

　３． 召开方式：现场投票表决的方式。

　４． 会议召集人：公司董事会

　５． 会议主持人：董事长吴子文先生

　二、会议的出席情况

　１． 参加本次会议的股东及股东代理人共１５人，代表股份１４１，４３５，６００股，占公司股份总额２１２，０００，０００股的６６．７１％。

　２． 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　表决结果：同意１４１，４３５，６００股，占出席本次会议有表决权股份总数１００．００％；反对０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席本次会议表决权股份总数０．００％，表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　五、备查文件

　１、《厦门日上车轮集团股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议》

　２、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　厦门日上车轮集团股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月９日