本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　二、会议召开和召集情况

　１、会议召开时间：２０１３年９月９日（星期一）上午９：３０

　２、会议地点：上海浦东新区南芦公路８８８号上海临港大酒店２号楼三楼多功能厅。

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共７名，代表股份６７，５５６，８９４股，占公司股份总数的４２．２２３％。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　四、会议审议和表决情况

　经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

　１、审议通过《关于公司２０１３年半年度利润分配的预案》

　表决结果：同意６７，５５６，８９４股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占与会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占与会有表决权股份总数的０％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张沛沛律师见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　１、《上海百润香精香料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》

　２、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一三年九月九日