本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１３年８月２４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）刊登了会议通知。

　（二）会议召开时间：２０１３年９月９日上午９：００—１１：００。

　（三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）。

　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场投票。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共４名，代表股份为１４１，７２０，６０７股，占公司股份总数的５１．３９％，代表有表决权的股份为１４１，７２０，６０７股，占公司股份总数的５１．３９％。

　会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《２０１３年度中期利润分配议案》，具体表决情况如下：

　会议１４１，７２０，６０７股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；０ 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　议案具体内容详见２０１３年８月２４日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司２０１３年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　（一）《２０１３年第三次临时股东大会决议》。

　（二）律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月十日