本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

湖北楚天高速公路股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年９月９日下午１４：３０时在武汉市汉阳区龙阳大道９号５楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共２人，代表公司股份５９０５６７５６７股，占公司总股本的６３．３９％。会议由公司董事会召集，由肖跃文董事长主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下事项：

１、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

２、审议通过《２０１３－２０１５年度公司绩效考核方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

３、审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４、逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》

４．１、公司债券的发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．２、公司债券的期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．３、公司债券的利率

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．４、公司债券的募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．５、担保安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．６、公司债券决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．７、本次发行公司债券的拟上市交易所

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

４．８、本次发行公司债券的中介机构

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

５、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

６、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（％）
全体股东	５９０５６７５６７	５９０５６７５６７	０	０	１００％

三、律师见证情况

本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、白明旭律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１３年第三次临时股东大会会议决议；

２ 股东大会法律意见书。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

二〇一三年九月九日