本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

　３、会议召开时间：２０１３年９月９日（星期一）上午９：００

　４、股权登记日：２０１３年９月４日（星期三）

　５、会议召开地点：大连万达中心写字楼２８层１号会议室

　６、会议召开方式：现场投票

　７、会议期限：半天

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有８人，代表股份４６９，３７５，７７３股，占公司总股本７１１，１１２，１９４股的６６．０１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票的方式审议以下两项议案：

　１、审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》，表决结果如下：

　同意 ４６９，３７５，７７３ 股，占参与表决有表决权股份总数的 １００％；反对 ０ 股，占参与表决有表决权股份总数的 ０％ ；弃权 ０ 股，占参与表决有表决权股份总数的 ０％。

　２、审议通过了《关于为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供担保的议案》，表决结果如下：

　同意 ４６９，３７５，７７３ 股，占参与表决有表决权股份总数的 １００％；反对 ０ 股，占参与表决有表决权股份总数的 ０％ ；弃权 ０ 股，占参与表决有表决权股份总数的 ０％。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　五、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１３年９月１０日