证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１３－０４３

　金杯电工股份有限公司

　第四届董事会第四次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金杯电工股份有限公司第四届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于２０１３年９月６日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１３年８月３０日发出。本次会议应到董事１０人，实到董事１０人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案》

　表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

　经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任唐崇健先生（简历附后）担任公司总经理，具体负责公司日常经营管理工作，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（二）审议通过了《关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。该议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准。

　本次同意提名唐崇健先生（简历附后）为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　（三）审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

　鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于２０１３年９月２７日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）召开２０１３年第二次临时股东大会。

　《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　公司第四届董事会第四次临时会议决议

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１３年９月６日

　唐崇健先生简历

　唐崇健：男，中国籍，无境外永久居留权，１９６５年７月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人，曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。

　被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和中国机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技术进步三等奖四项。在电线电缆行业工作已达２８年，对电线电缆企业的管理、运营、市场营销、技术创新、质量工作、人才培养方面有精深的研究，是二十多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人。著有《管理贵在坚持》、《销售贵在有心》、《有些道理，你应该明白》等畅销书。

　唐崇健先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１３－０４４

　金杯电工股份有限公司

　关于聘任公司总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月６日召开了公司第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案》。

　经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任唐崇健先生（简历附后）担任公司总经理，具体负责公司日常经营管理工作，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任唐崇健先生为公司总经理。

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１３年９月６日

　唐崇健先生简历

　唐崇健：男，中国籍，无境外永久居留权，１９６５年７月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人，曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。

　被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和中国机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技术进步三等奖四项。在电线电缆行业工作已达２８年，对电线电缆企业的管理、运营、市场营销、技术创新、质量工作、人才培养方面有精深的研究，是二十多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人。著有《管理贵在坚持》、《销售贵在有心》、《有些道理，你应该明白》等畅销书。

　唐崇健先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐崇健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１３－０４５

　金杯电工股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年９月２７日在公司会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　１、会议名称：２０１３年第二次临时股东大会

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议召开日期和时间：２０１３年９月２７日（星期五）上午１０：００

　４、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）

　５、会议召开方式：现场召开

　６、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　７、出席对象：

　（１）截至２０１３年９月２３日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师及保荐机构代表。

　二、会议审议事项

　审议《关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　三、会议登记方法

　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在９月２４日１６：００前送达或传真至公司董秘办。）

　２、登记时间：２０１３年９月２４日９：００—１１：３０，１３：３０—１６：００

　３、登记地点：公司董事会秘书办公室

　通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号 邮政编码：４１０１１６

　４、登记和表决时提交文件的要求：

　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　四、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　２、联系方式

　地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

　邮编：４１０１１６

　联系人：黄喜华、邓绍坤

　电话：０７３１－８８２８０６３６ 传真：０７３１－８８２８０６３６

　３、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记资料，以便签到入场。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１３年９月６日

　附件： 授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年９月２７日召开的２０１３年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　（注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　被委托人签字：

　被委托人身份证号码：

　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。