本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过２亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见２０１３年２月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的２０１３－００７《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

　２０１３年９月４日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资７４，０００，０００元，购买该行期限为１８０天的“乾元—养颐四方”２０１３年第二期理财产品（代码ＺＨ０７０４１３００５１８０Ｄ９９）。

　详细情况披露如下：

　一、购买“乾元—养颐四方”２０１３年第二期理财产品（代码ＺＨ０７０４１３００５１８０Ｄ９９）

　１、产品名称：“乾元—养颐四方”２０１３年第二期理财产品（代码ＺＨ０７０４１３００５１８０Ｄ９９）

　２、产品类型：保本浮动收益型产品

　３、风险评级：无风险或风险极低

　４、产品期限：１８０天

　５、预期最高收益率：５．１％／年

　６、产品成立日：２０１３年９月５日

　７、产品起息日：２０１３年９月５日

　８、产品到期日：２０１４年３月４日

　９、认购资金总额：人民币７４，０００，０００元

　１０、资金来源：公司闲置募集资金

　１１、理财本金及收益支付：建设银行与产品到期日后１个工作日内将理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。

　１２、公司本次出资闲置募集资金人民币７４，０００，０００元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（２０１２年）经审计的总资产的８．６９０％。

　二、其他事项说明

　１、公司与中国建设银行股份有限公司南县支行无关联关系。

　２、截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为３．０９亿元（含本次公告理财产品７４００万元）。尚未到期金额１．３４亿元（含本次公告７４００万元），占公司最近一期（２０１２年）经审计的总资产的１５．７３５％。

　３、截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：

　（１）２０１３年３月２７日，公司利用闲置募集资金３１，０００，０００元，向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了保本型法人人民币理财产品（代码３０１２ＢＢＸ），该产品已于２０１３年５月６日到期，购买该理财产品的本金３１，０００，０００元和收益１１４，９１２．３２元已如期到账。

　（２）２０１３年４月７日，公司出资人民币 ３０，０００，０００元，向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码３０１４ＢＢＸ），该产品已于２０１３年５月２０日到期，购买该理财产品的本金３０，０００，０００元和收益１０７，８３５．６３元已如期到账。

　（３）２０１３年４月９日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资４０，０００，０００元，购买该行保本型理财产品期限为３６天的中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型２０１３年第８期理财产品（代码ＨＮ０８２０１３００８０３６Ｄ０１）。５月１７日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金４０，０００，０００元和收益１２６，２４６．５８元已如期到账。

　（４）２０１３年５月２日，公司出资人民币 １０，０００，０００元，向招商银行股份有限公司长沙窑岭支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金２１天理财计划（代码０２１０）， 该产品已于２０１３年５月２４日到期，购买该理财产品的本金１０，０００，０００元和收益１８，９８６．３０元已如期到账。

　（５）２０１３年５月６日，公司出资人民币 ８，０００，０００元，向上海浦东发展银行购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１３年１３ＨＨ１６３期（代码２１０１１３０１６３），该产品已于２０１３年６月１３日到期，购买该理财产品的本金８，０００，０００元和收益３１，０６８．４９元已如期到账。

　（６）２０１３年５月２３日，公司出资人民币４０，０００，０００元，向中国建设银行湖南省分行购买保本型２０１３年第１５期理财产品（ＨＮ０８２０１３０１５０９１Ｄ０１），该产品已２０１３年８月２２日到期，购买该理财产品的本金４０，０００，０００元和收益３６６，９９１．７８元已如期到账。

　（７）２０１３年６月１９日，公司出资人民币５，０００，０００元，向招商银行股份有限公司购买保本型理财产品期限为７天的招商银行点金公司理财之人民币岁月流金７天理财计划（代码００７０），该产品已２０１３年６月２７日到期，购买该理财产品的本金５，０００，０００元和收益２，３９７．２６元已如期到账。

　（８） ２０１３年６月２４日，公司出资人民币５，０００，０００元，向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行河西支行购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划２０１３年ＨＨ２３６期（代码２１０１１３０２３６），该产品已２０１３年８月１日到期，购买该理财产品的本金５，０００，０００元和收益２５，４１０．９６元已如期到账。

　（９） ２０１３年７月２日，公司出资人民币６，０００，０００元，向招商银行股份有限公司

　长沙窑岭支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金３０天理财计划（代码０３００），该产品已２０１３年８月２日到期，购买该理财产品的本金６，０００，０００元和收益２５，１５０．６８元已如期到账。

　四、备查文件

　１、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月５日