证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１３－０３０

泰亚鞋业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１３年８月３１日以电话、邮件、当面送达等方式发出，并于２０１３年９月５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司参股小额贷款有限公司》的议案。

《关于公司参股小额贷款有限公司的公告》（公告编号：ＴＹ－２０１３－０３１）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。

二、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

２０１３年９月６日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１３－０３１

泰亚鞋业股份有限公司

关于公司参股小额贷款有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

１、泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币４，０００万元参股泉州经济技术开发区万顺小额贷款股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“万顺股份”）。万顺股份注册资本拟定为４亿元，全部为实缴货币资本，由发起人和股东一次足额缴纳。

２、万顺股份将于相关政府部门审批通过后组织设立。

３、２０１３年９月５日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司参股小额贷款有限公司的议案》。本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

４、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、万顺股份的基本情况：

公司名称：泉州经济技术开发区万顺小额贷款股份有限公司；

注册资本：４亿元；

注册地址：福建省泉州市经济技术开发区德泰路３２８号

经营范围：办理小额贷款业务及行业主管部门批准的其他业务（具体以工商行政管理部门最终核定为准）

２、设立方式

万顺股份采用发起设立方式。

３、出资方式

全体股东均以货币资金按持股比例出资。

４、股东构成

万顺股份的股东共１２个，其中９人为企业法人股东，３人为自然人股东。具体出资额及占比情况如下：

序号	股东性质	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
１	发起人	群峰智能机械股份公司	４５００	１１．２５％
２	法人股东	福建特步投资有限公司	４０００	１０％
３	法人股东	福建同兴贸易有限公司	４０００	１０％
４	法人股东	泰亚鞋业股份有限公司	４０００	１０％
５	法人股东	福建奔狼服饰有限公司	４０００	１０％
６	法人股东	名志体育用品（中国）有限公司	３０００	７．５０％
７	法人股东	美加美餐具股份有限公司	２０００	５％
８	法人股东	泉州海博贸易有限公司	１５００	３．７５％
９	法人股东	东南医药物流有限公司	１０００	２．５０％
１０	自然人股东	丁明芳	４０００	１０％
１１	自然人股东	丁美清	４０００	１０％
１２	自然人股东	陈虹	４０００	１０％

５、万顺股份主发起人及其他股东基本情况如下：

（１）群峰智能机械股份公司

法定代表人：徐金山

注册资本：７０００万人民币

注册地址：泉州市清濛科技工业区智泰路

经营范围：制造、销售：智能化混凝土砌块成型机、彩色水泥瓦成型机、液压机（特种设备除外）、混凝土搅拌设备、试验机等建材及环保成套机；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（２）福建特步投资有限公司

法定代表人：丁金潮

注册资本：４６００万人民币

注册地址：泉州经济技术开发区锦绣江南８号楼１７０２Ｃ区

经营范围：一般经营项目：房地产开发经营、建筑材料销售、室内外装璜、对国家法律规定允许的项目进行投资与管理、物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（３）福建同兴贸易有限公司

法定代表人：蔡辉挺

注册资本：７０００万人民币

注册地址：泉州经济技术开发区德泰路４２９Ｂ幢（特步办公楼二楼）

经营范围：进出口贸易，鞋服原辅材料、化工厂材料（不含化学危险品）、运动鞋、服装、体育用品系列配件批发零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（４）福建奔狼服饰有限公司

法定代表人：吴建昌

注册资本：５０００万人民币

注册地址：泉州经济技术开发区崇顺街中段Ｃ１７１号

经营范围：销售：服装、鞋类、帽、运动器械、箱包。球类。袜子等体育用品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（５）名志体育用品（中国）有限公司

法定代表人：李川鹰

注册资本：５０８８万港币

注册地址：福建省晋江市池店新店工业区

经营范围：生产运动鞋、鞋底、服装、包、运动用品、健身器材

（６）美加美餐具股份有限公司

法定代表人：吴家福

注册资本：５０００万人民币

注册地址：泉州市清濛园区西片区Ｂ－０６．０７０．８地块办公楼

经营范围：包装装潢印刷品（许可证有效期至２０１４年３月）；制造、销售：密胺餐具、日用塑料制品，广告制作、设计，经营福建省外经贸厅批准的进出口业务，制造、加工模具，纸箱加工。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（７）福建省泉州市海博贸易有限公司

法定代表人：林海明

注册资本：１０００万人民币

注册地址：泉州经济技术开发区崇惠街１０号Ａ幢

经营范围：批发：鞋、服装、包装，鞋、服装产品开发，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（８）东南医药物流有限公司

法定代表人：余雄智

注册资本：５１８８万人民币

注册地址：泉州经济技术开发（清濛园区）６－５（Ａ）

经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、护生素、生化药品、生物制品、疫苗（有效期至２０１４年０８月２０日）；批发保健食品；零售预包装食品兼散装食品，零售乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）（有效期到２０１３年１１月０１日）；三类注射穿刺器械、物理治疗及康复设备、口腔科材料、医用卫生材料及辅料、医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂，二类基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备、病房护理设备（有效期至２０１４年０７月２６日）；批发：化妆品（化学危险品除外）、日用百货、农副产品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

（９）丁明芳

身份证号码：Ｐ８８４３９８（１）

住址：香港

（１０）丁美清

身份证号码：３５０５８２１９＊＊＊＊２１０５２Ｘ

住址：福建省晋江市青阳象山北区２２号

（１１）陈虹

身份证号码：３５０５００１９＊＊＊＊２９１０２３

住址：福建省泉州市鲤城区小泉涧巷１号１幢４０１室 

６、万顺股份其他发起人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

（１）万顺股份成立后，将按照《福建省小额贷款公司暂行管理办法》（闽政办〔２０１２〕３２号）等政策规定，利用福建省泉州市民营经济快速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，并获取稳定和良好的投资收益。

（２）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务

布局。

（３）依托各发起企业产业链上积累的大量优质潜在客户资源，有助于公司主营业务的深入发展。

２、存在的风险

（１）政策风险：由于政府实施宏观调控、稳定市场等政策和特定的产业政

策、区域政策， 小额贷款公司可能面临的可利用银行借贷额度减少，和借款人因执行政策出现不能按期偿还贷款本息的风险。

（２）经营风险：借款人因经营管理、市场变化、灾害和道德因素等原因的

影响，不能或不愿意按照事先达成的协议履行义务，出现不能按期归还贷款本息的风险。

（３）流动性风险：小额贷款公司主要以股东出资额进行贷款，不能吸收存款。而小额贷款公司资金贷放的速度要快于资金回收速度，可能出现资金面紧张的状况。

３、风险控制

公司将严格按相关法律法规的规定，促使小额贷款公司做好相关风险防范工作。

（１）建立风险管理监督体系，以完善的公司治理结构，配合健全的财务、

绩效审核、信息披露等内控制度进行全面监督管理，严防道德风险，加强信贷调查，确保信贷资产的质量得到最佳状态。

（２）建立风险准备金制度。小额贷款公司按照有关规定，建立审慎规范的资产分类制度和拨备制度，准确进行资产分类，充分计提准备金。

（３）加强小额贷款的监督管理，多渠道预防债务违约。为进一步预防债务

人的违约风险，公司要加强对债务人的事后监督，确保贷款按规定用途和要求使用，真正发挥其功效，最大限度地防范信贷风险。

４、本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、独立董事对公司参股小额贷款有限公司事项发表如下意见：

该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用自

有资金 ４，０００ 万元人民币参股泉州经济技术开发区万顺小额贷款股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准），符合相关政策的要求。公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。 此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不影响公司目前的日常经营。同意公司参股小额贷款有限公司事项。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议。

２、独立董事关于公司参股小额贷款有限公司的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

２０１３年９月６日