本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议的召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　（２）会议召开时间：２０１３年９月５日（星期四）下午１４：３０，为期半天；

　（３）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　（４）股权登记日：２０１３年８月３０日（星期五）；

　（５）现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室；

　（６）会议主持人：公司董事长宋斌先生；

　（７）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况：

　（１）出席会议的股东（含股东代理人）共１５人，该等股东（含股东代理人）持有公司股份３５，００９，３６２．００ 股，占公司股份总数的３２．０３２３％。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共１０人，持有公司股份３４，９０２，０５２股，占公司股份总数的３１．９３４１％；通过网络投票的股东共５人，持有公司股份１０７，３１０股，占公司股份总数的０．０９８２％。

　（２）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　（３）山东文康律师事务所王莉律师和张晓黎律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　１、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　表决结果：

　３４，９８０，６６２ 股同意，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１８０％；２８，７００股反对，占出席会议有表决权股份总数的０．０８２０％；０股弃权。

　２、审议并通过了《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

　表决结果：

　３４，９０３，８５２股同意，占出席会议有表决权股份总数的９９．６９８６％；１０５，５１０股反对， 占出席会议有表决权股份总数的０．３０１４％；０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、公司《２０１３年第一次临时股东大会会议决议》

　２、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一三年九月五日