证券代码：６００９８６ 证券简称：科达股份 公告编号：临２０１３－０２１

科达集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事赵军未能出席本次董事会，委托袁东风代为表决。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于２０１３年８月２６日以书面、传真的方式发出，会议于２０１３年９月５日９点３０分以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已于近期届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第七届董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为凯、曹志敏、朱德胜、李业顺为公司第七届董事会董事候选人，其中曹志敏、朱德胜、李业顺为公司第七届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。第六届董事会独立董事杨庆英、赵军、袁东风在公司连续任职已满六年，已不再继续担任下一届独立董事，公司董事会对杨庆英、赵军、袁东风三位独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）所披露的《科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见》）

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰：同意６票；反对０票；弃权０票

韩金亮：同意６票；反对０票；弃权０票

王巧兰：同意６票；反对０票；弃权０票

王为凯：同意６票；反对０票；弃权０票

曹志敏：同意６票；反对０票；弃权０票

朱德胜：同意６票；反对０票；弃权０票

李业顺：同意６票；反对０票；弃权０票

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１３年９月２３日（星期一）上午１０点，在公司四楼会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的临２０１３－０２３公告。

表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。

三、上网公告附件

《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人（不含独立董事）：

１、刘锋杰：男，１９８１年出生，研究生学历。２００２年毕业于中国海洋大学电子工程学院电子信息工程本科专业，同年起就职于科达集团股份有限公司，从事相关经济管理工作。２００４年留学英国曼彻斯特大学，主攻项目管理专业，２００６年研究生毕业获硕士学位。２００７年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司中银信投资有限公司，任项目经理，主要从事不良资产的处置工作，２００８年至今先后任科达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有限公司董事长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有限公司董事长。

２、韩金亮：男，１９７６年出生，本科学历，中级会计师。１９９７年９月至２０１１年７月在科达集团股份有限公司财务部工作，先后担任财务部会计、主管会计、副部长、部长职务，全面负责财务部日常工作。２０１１年７月至今，任山东科达集团有限公司副总会计师。

３、王巧兰：女，１９７８年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册税务师执业资格。２００１年７月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司副总会计师。

４、王为凯：男，１９６８年出生，本科学历，研究员级高工，一级注册建造师。１９９１年７月至２００３年３月任职于铁道部大桥工程局四处，从事工程施工技术管理工作，２００３年４月至２００８年１２月任职于南京工苑建设监理咨询有限责任公司，从事公路工程施工监理工作，任总监理工程师。２００９年１月至２０１１年３月任职于中达建设集团股份有限公司，从事公路工程施工技术管理工作，任项目总工程师。２０１１年４月至今就职于科达股份，从事工程技术管理工作，现任公司总工程师。２０１３年８月兼任青岛理工大学临沂校区研究生导师。

独立董事候选人：

１、曹志敏：男，１９５７年出生，工学博士，大学教授，博士生导师。１９７８年２月考入武汉地质学院（现中国地质大学）地质矿产勘查学习，１９８２年１月获工学学士；１９８４年９月考入中国地质大学研究生学习矿床学，１９８７年６月获理学硕士；１９９１年９月考取成都理工学院（原成都地质学院、现成都理工大学）学习地球化学，１９９５年６月获工学博士学位。１９８２．２－１９８４．８月，四川省地矿局攀西裂谷研究队助理工程师；１９８７．７－１９９９．４月，成都成都地质学院（现成都理工大学）助教、讲师（１９８９．１）、副教授（１９９２．２）、教授（１９９５．５）。１９９９．５－２０００．６月，赴美国合作科研访问学者；２０００．９月至今，中国海洋大学教授、博导（２００１）、地球科学学院院长（２００１－２００４）、研究生教育中心（现研究生院）常务副院长兼研工部部长、学位办主任（２００５－２０１２）。

２、朱德胜：男，１９６６年出生，管理学博士，大学教授，硕士生导师。１９８８年毕业于山东经济学院财务会计专业，获经济学学士学位；２００１年毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位；２００６年毕业于南开大学会计学专业，获管理学博士学位。１９８８年８月至２００７年７月，历任山东财政学院讲师、副教授、教授。２００７年７月至今，担任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师。主要研究方向是资本市场与公司理财。

３、李业顺：男，１９６７年出生，法学博士。１９８６．９－１９９０．７在山东农业大学学习，获农学学士学位；１９９８．９－２００１．２在中国人民大学学习，获法学硕士学位；２００５．９－２００８．７在中国人民大学学习，获法学博士学位。１９９０．７－１９９５．５在山东省广饶县粮食局工作，任供销科长；１９９５．５－２００４．３在山东省广饶县人民法院工作，任庭长；２００８．５至今任北京市经济法学会副秘书长；２００５．９至今任中国商业法研究会秘书长；２０１０年３月至今兼任中国人民大学法学院研究生导师。

证券代码：６００９８６ 证券简称：科达股份 公告编号：临２０１３－０２２

科达集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十九次会议通知于２０１３年８月２６日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开，会议于２０１３年９月５日上午１１时２０分在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙明强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第六届监事会成员任期届满，监事会推荐成来国先生、叶明宏先生二人为公司第七届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历见附件）。

另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一三年九月六日

附：监事候选人简历

１、成来国先生，男，１９６５年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。１９８９年毕业于中国海洋大学，１９８９年至２０００年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理；２０００年至２００９年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英进出口有限公司总经理。

２、叶明宏先生，男，１９６９年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。１９９２年毕业于中国石油大学；１９９２年７月至１９９３年８月任职于东营乙烯工程指挥部；１９９３年９月至１９９４年９月任职于东营石油化工集团总公司；１９９４年１０月至２０００年７月任职于华亚（东营）塑料有限公司；２０００年８月至２００４年７月任职于东营科英激光电子有限公司，历任业务部副部长、经营部部长、人力资源部部长、总经理助理、公司监事；２００４年８月至今担任山东科达集团有限公司人力资源总部主任。

证券代码：６００９８６ 证券简称：科达股份 公告编号：临２０１３－０２３

科达集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１３年９月２３日（星期一）上午９：３０

４、股权登记日：２０１３年９月１７日（星期二）

５、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

６、会议召开地点：山东省东营市府前大街６５号四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	议案	是否为特别决议事项
１	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
１．１	选举刘锋杰先生为第七届董事会董事	否
１．２	选举韩金亮先生为第七届董事会董事	否
１．３	选举王巧兰女士为第七届董事会董事	否
１．４	选举王为凯先生为第七届董事会董事	否
１．５	选举曹志敏先生为第七届董事会独立董事	否
１．６	选举李业顺先生为第七届董事会独立董事	否
１．７	选举朱德胜先生为第七届董事会独立董事	否
２	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
２．１	选举成来国先生为第七届监事会监事	否
２．２	选举叶明宏先生为第七届监事会监事	否

上述议案已经公司２０１３年９月５日召开的第六届第三十一次董事会会议、第六届第十九次监事会会议审议通过，第七届董事会董事候选人简历及第七届监事会股东代表监事候选人简历请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议公告及监事会决议公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１３年９月１７日，于２０１３年９月１７日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：２０１３年９月２２日上午８：３０－１２：００，下午２：００－１７：００

登记地址：山东省东营市府前大街６５号二楼证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

２、联系方式：

联系人：姜志涛、孙彬

电 话：０５４６－８３０４１９１

传 真：０５４６－８３０４１９１

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一三年九月六日