证券代码：６００１４８ 证券简称：长春一东 公告编号：２０１３－０１６

长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会二○一三年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会２０１３年第二次临时会议于２０１３年９月５日以通讯方式举行。董事会会议通知及会议资料于９月２日以邮件或书面方面送达。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议内容如下：

１、审议通过了关于公司现任董事长尚兴中因退休原因离任的议案，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见２０１３－０１７号关于董事长离任的提示性公告。

２、审议通过了关于公司现任董事、副总经理、董事会秘书杨金生职务变动的议案，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见２０１３－０１８号关于董事、高管人员离任的提示性公告。

３、审议通过了关于聘任李东毅为公司副总经理的议案，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

因杨金生不再担任副总经理职务，经股东单位中国第一汽车集团公司推荐，公司董事会聘任李东毅为公司副总经理（李东毅简历附后），行使总会计师职权，任期自本决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

４、审议通过了关于提名李艰为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举董事的议案，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过了关于提名白光申为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举董事的议案，同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

董事会同意公司股东中国第一汽车集团公司推荐李艰、白光申为公司第五届董事会董事候选人，提请公司２０１３年第二次临时股东大会选举。（董事候选人李艰、白光申简历附后）

６、董事会决定于２０１３年９月２３日召开２０１３年第二次临时股东大会，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。会议审议事项如下：

（１）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；

（２）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；

（３）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；

（４）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。

股权登记日２０１３年９月１６日。会议通知详见２０１３－０１９号公告《长春一东离合器股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月五日

附１：副总经理李东毅简历

李东毅，男，１９６３年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学经济管理学院国际商务管理专业。历任一汽第二铸造厂经营计划财务科科长、配砂车间主任、砂芯车间主任，一汽铸造有限公司铸造二厂计划财务部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任，一汽铸造有限公司副总经济师兼大连铸造分公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经济师兼市场部部长助理，一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长助理（主持工作），一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长，一汽铸造有限公司综合管理部部长。

附２：董事候选人李艰简历：

李艰，男，１９６０年出生，汉族，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历，毕业于美国加州大学工商管理专业。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师、中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、成本价格管理处处长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公司计划财务部副部长、财务控制部副部长，一汽－大众汽车有限公司财务管理部部长，现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。

附３：董事候选人白光申简历：

白光申，男，１９６３年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥公司产品开发部部长，富奥ＴＲＷ动力转向有限公司副总经理，长春曼．胡默尔富奥滤清器有限公司副总经理；现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。

证券代码：６００１４８ 证券简称：长春一东 公告编号：２０１３－０１７

长春一东离合器股份有限公司

关于董事长离任的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长尚兴中因退休原因，不再担任公司董事、董事长职务。公司股东中国第一汽车集团公司推荐李艰为新任董事候选人，关于董事变更事项的董事会决议详见本公司２０１３－０１６号公告。新任董事及董事长将在履行相关法定程序后选举产生并及时披露。

尚兴中董事长在任期间勤勉尽职，公司对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

长春一东离合器股份有限公司董事会

２０１３年９月５日

证券代码：６００１４８ 证券简称：长春一东 公告编号：２０１３－０１８

长春一东离合器股份有限公司

关于董事、高管人员离任的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司股东中国第一汽车集团公司对本公司董事、高级管理人员的推荐撤回意见，本公司董事、副总经理、董事会秘书杨金生不再担任公司董事、副总经理职务，董事会秘书职务不变。公司股东中国第一汽车集团公司推荐李东毅为副总经理候选人，推荐白光申为董事候选人。关于董事、高管变更事项的董事会决议详见本公司２０１３－０１６号公告。新任副总经理已通过董事会决议聘任，新任董事将在履行相关法定程序后选举产生并及时披露。

杨金生董事、副总经理在任期间勤勉尽职，公司对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

长春一东离合器股份有限公司董事会

２０１３年９月５日

证券代码：６００１４８ 证券简称：长春一东 公告编号：２０１３－０１９

长春一东离合器股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１３年９月２３日上午９：００时

●股权登记日：２０１３年９月１６日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年９月２３日（星期一）上午９：００时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）现场会议召开地点：长春市高新区超然街２５５５号，公司本部三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；

（二）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；

（三）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；

（四）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为２０１３年９月１６日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（二）会议登记时间：２０１３年９月２０日９：００－１６：００时。

（三）登记地点：长春市高新区超然街２５５５号，公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人姓名：杜影

联系电话：０４３１－８５１５８５７０

传真：０４３１－８５１７４２３４

（二）会议费用

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

附件：授权委托书格式。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

２０１３年９月５日

附件１：授权委托书格式

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年９月２３日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于选举李艰为第五届董事会董事的议案
２	关于选举白光申为第五届董事会董事的议案
３	关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案
４	关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。