本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：２０１３年第一次临时股东大会

（二）公司已于２０１３年８月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了股东大会召开通知，单独持有２２．１４％股份的股东新昌县昌欣投资发展有限公司于２０１３年９月４日（股东大会召开１０日前）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

（三）提交股东大会表决的增加临时提案名称及具体内容

１、关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案。

若《公司２０１３年半年度资本公积金转增股预案》获公司股东大会审议通过，公司将以截至２０１３年６月３０日总股本５２，００６万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，实施完毕后，公司总股本将增至９３，６１０．８０万股，届时相应修订《公司章程》并授权董事会办理相关变更登记手续，即：

章程原文	修订为
第六条 公司注册资本为人民币５２０，０６０，０００元。	第六条 公司注册资本为人民币９３６，１０８，０００元。
第十九条 公司股份总数为５２０，０６０，０００股，公司的股本结构为：普通股５２０，０６０，０００股。	第十九条 公司股份总数为９３６，１０８，０００股，公司的股本结构为：普通股９３６，１０８，０００股。

（四）上述新增临时提案属特别决议议案，需获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、除了上述增加的临时提案，于２０１３年８月３１日公告的原股东大会通知事项不变。

三、增加临时议案后公司２０１３年第一次临时股东大会全部议案如下

议案一	审议《公司２０１３年半年度资本公积金转增股本预案》
议案二	关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案

特此公告！

浙江医药股份有限公司董事会

２０１３年９月５日

附件：

授权委托书

浙江医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	公司２０１３年半年度资本公积金转增股本预案
２	关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。