本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开时间：２０１３年９月 ５日上午 ９：００

　２、会议召开地点：广西柳州市东环路２８２号本公司行政办公大楼五楼会议室

　３、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

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　４、会议召开方式：现场表决方式

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：公司董事长钟春彬先生

　公司在任董事９人，７人参加本次会议。独立董事覃解生先生、覃程荣先生因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。公司在任监事３人，３人出席本次会议。公司高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

　会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　二、提案的审议和表决情况

　经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

　表决结果如下：

　１、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

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　２、审议通过了《关于柳州两面针纸业有限公司实施年产８万吨生活用纸项目的议案》。

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　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　四、上网公告附件

　北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二０一三年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　柳州两面针股份有限公司董事会

　２０１３年９月５日