本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三次董事会会议于２０１３年９月２日以通讯方式召开，会议通知于８月２８日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事９人，实际参与通讯表决９人，会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于公司全资子公司山东省路桥集团有限公司向三级子公司增资的议案》

　山东省公路桥梁建设有限公司（简称“公路桥梁公司”）、山东鲁桥建设有限公司（简称“鲁桥建设公司”）为公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（简称“路桥集团”）之全资子公司。为生产经营的发展需要，路桥集团拟对公路桥梁公司、鲁桥建设公司分别增加注册资本１．８亿元人民币。增资完成后，公路桥梁公司与鲁桥建设公司的注册资本将由人民币１．２亿元增至人民币３亿元。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　三、备查文件

　山东高速路桥集团股份有限公司第七届三次董事会决议。

　特此公告。

　山东高速路桥集团股份有限公司

　董事会

　二○一三年九月二日