证券代码：００２６９４ 股票简称：顾地科技 编号：【２０１３－０３３】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议书面通知于２０１３年８月２５日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月３０日（星期五）在湖北省鄂州市吴都大道９号公司会议室召开。会议应参会董事９名，实际参会董事９名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会会议由董事长林超群主持。

二、董事会会议审议情况：

１、审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、孙志军、林昌华等六人（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，提请股东大会表决审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

２、审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张敦力、廖正品、战颖等三人（简历附后）为第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会表决审议。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票

３、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票

４、审议并通过了《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

５、审议并通过了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

该议案具体内容详见２０１３年９月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０３４）

三、备查文件

１、公司第一届董事会第二十三次会议决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

２０１３年８月３０日

附件：第二届董事会董事候选人简历

林超群女士，加拿大籍华人，出生于１９７９年１０月，本科学历。现任本公司董事长、伟雄集团董事长、总裁、广东顾地董事、松本电工董事长、总经理、开平松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本照明董事、伯涛房产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

张振国先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９５５年２月，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业家称号；现任本公司董事、总经理、马鞍山顾地董事长、河南顾地董事长、邯郸顾地董事长、正源科技董事长、长鑫铸业董事长、振源生物董事长、银山生态园董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

邱丽娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９５３年１１月。邱丽娟女士曾任顺德市顾地防火塑料异型材实业有限公司董事、顺德市顾地塑料制品有限公司董事、顺德顾地电器有限公司董事、顺德顾地塑胶有限公司董事、广东顾地总经理；现任本公司董事、重庆顾地董事、邯郸顾地董事、佛山顾地董事长、伟雄集团董事、广东顾地董事长、松本电工董事、高明顾地董事长、总经理、松本科技总经理、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

沈朋先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９７２年８月，本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地副总经理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地董事长、总经理、甘肃顾地董事长、总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

孙志军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９５５年９月，本科学历，高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理、北京顾地执行董事、总经理，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务理事，北京塑料工业协会副理事长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

林昌华先生，加拿大籍华人，出生于１９８２年１月，本科学历。现任本公司董事、佛山顾地总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明董事长、佛山正野电器董事、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

张敦力先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９７１年１１月，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、系副主任、主任、硕导组副组长、组长；现任本公司独立董事、中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉华中数控股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

廖正品先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９４０年１２月，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工业协会副会长兼秘书长、会长；现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第六届理事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加工工业协会专家委员会主任、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

战颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９７１年１２月，中国人民大学博士，清华大学博士后，高级注册企业风险管理师、高级风险评估师。曾任职于湘财证券、北京佛恩斯国际经济研究所，现任中航动力控制股份有限公司独立董事、广州智光电气股份有限公司独立董事、湖南华自科技股份有限公司独立董事、北京佛恩斯国际投资有限公司总经理。拟任本公司第二届董事会独立董事。

证券代码：００２６９４ 证券简称：顾地科技 公告编号：【２０１３－０３４】

顾地科技股份有限公司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

１．本次会议的召开时间：２０１３年９月１８日（星期三）上午９：３０；

２．股权登记日：２０１３年９月１２日（星期四）；

３．现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道９号公司会议室；

４．会议召集人：公司董事会；

５．会议方式：现场投票。

６．参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

１、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

２、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

３、审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》

４、审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三、出席股东大会的对象

１．公司董事、监事及高级管理人员；

２．截至股权登记日２０１３年９月１２日（星期四）１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

３． 上海市锦天城律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

１．登记时间：２０１３年９月１６日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

２．登记方式：

（１）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

（２）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明＂股东大会＂字样。

３．登记地点：鄂州市吴都大道９号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码：４３００６０ 联系电话：０７１１－３３５００５０ 传真：０７１１－３３５０６２１

联系人： 吴建婷 胡旭

五、其他事项

１．本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

２．出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

１．公司第一届董事会第二十三次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月３０日

附件一：

回 执

截至２０１３年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

顾地科技２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１３年８月３０日召开的顾地科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见			说明
		同意	反对	弃权
１	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×６
１．１	选举第二届董事会６名非独立董事
１．１．１	选举林超群女士为公司董事	票赞成
１．１．２	选举张振国先生为公司董事	票赞成
１．１．３	选举邱丽娟女士为公司董事	票赞成
１．１．４	选举沈朋先生为公司董事	票赞成
１．１．５	选举孙志军先生为公司董事	票赞成
１．１．６	选举林昌华先生为公司董事	票赞成
２	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×３
２．１	选举张敦力先生为公司独立董事	票赞成
２．２	选举廖正品先生为公司独立董事	票赞成
２．３	选举战颖女士为公司独立董事	票赞成
３	《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》				本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举股东监事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×２
３．１	选举赵侠女士为公司监事	票赞成
３．２	选举何建芳女士为公司监事	票赞成
４	《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２６９４ 证券简称：顾地科技 公告编号：编号：【２０１３－０３５】

顾地科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１３年８月２５日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月３０日（星期五）以现场表决的方式召开。会议应参会监事３名，实际参会董事３名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议由监事会主席赵侠主持。

二、监事会会议审议情况：

１、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第一届监事会任期将于２０１３年９月１７日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，监事会同意由股东提名的赵侠、何建芳两人（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁树名共同组成公司第二届监事会。

上述股东代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

此项议案尚需提交至公司股东大会审议。

２、审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》：

监事会经审议认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，在保证流动性和资金安全的前提下实施，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过８０００万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。

三、备查文件

１、公司第一届监事会第十一次会议决议

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会

２０１３年８月３０日

附件：股东监事候选人简历

赵侠女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９７０年７月，本科学历，轻化高分子材料高级工程师。曾任广东顾地生产技术经理，高明顾地副总经理；现任本公司监事会主席、佛山顾地副总经理、佛山市高明区塑料协会副会长、佛山市高明区工商联合会执行委员。拟任第二届监事会监事。

何建芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于１９７１年１０月，大专学历，经济师，会计师。曾任广东伟雄集团有限公司会计、财务经理，现任广东伟雄集团有限公司财务副总监。拟任第二届监事会监事。

证券代码：００２６９４ 股票简称：顾地科技 编号：【２０１３－０３６】

顾地科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：募集资金使用》之规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顾地科技”）于 ２０１３ 年 ８月 ３０ 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过８，０００万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］９２７号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３６，０００，０００．００股，发行价格每股１３．００元，募集资金总额为４６８，０００，０００．００元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为４３２，８５２，５９８．７２元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字［２０１２］１００７号《验资报告》。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储制度。顾地科技、国信证券与中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司（现更名为：平安银行股份有限公司）武汉光谷支行分别签订的《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于经董事会批准开设银行账户。

二、募集资金使用情况与募集资金余额情况

１、募集资金使用情况

截至２０１３年６月３０日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募集资金投资项目２３，９０８．３２万元， 募集资金专用账户余额为１９，７５８．５９万元，其中利息收入３８１．６５万元。

２、募集资金余额情况

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金账户余额为１９，７５８．５９万元，专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放 金额	利息收入 净额	已使用 金额	存储余额
中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行	１７５９７２０１０４００１１２７５	１２，２８５．２６	３８．７５	１１，６９９．８７	６２４．１４
中国银行股份有限公司鄂州分行	５５９９５９９９３４３８	１０，０００．００	８９．８８	２，５５８．９２	７，５３０．９６
广发银行股份有限公司武汉洪山支行	１４００１２５１６０１００００３５８	６，０００．００	１０２．１７	２３３．５５	５，８６８．６２
中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	３１２００４０１０４００６８８６６	８，０００．００	１２４．６２	４，０３１．１１	４，０９３．５１
平安银行股份有限公司武汉光谷支行	１１０１３５３２４３０５０２	７，０００．００	２６．２３	５，３８４．８８	１，６４１．３６
合计		４３，２８５．２６	３８１．６５	２３，９０８．３２	１９，７５８．５９

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过８，０００万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

１、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

２、投资额度

公司使用不超过８，０００万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

３、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

４、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

５、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

６、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

四、对公司日常经营的影响

１、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

１、投资风险

（１）虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、风险控制措施

（１）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险， 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（２）公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

（３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、审议程序

此次顾地科技使用部分募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

１、截止本次公告披露日，公司未使用募集资金购买理财产品，也未使用自有资金购买理财产品。

八、独立董事及监事会意见

１、独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过８０００万元人民币的闲置募集资金，择机投资安全性、流动性较高的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，独立董事同意公司使用不超过８０００万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

２、监事会发表意见如下：

公司使用闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》（２０１３年２月５日修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，在保证流动性和资金安全的前提下实施，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过８０００万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司计划对最高额度不超过８，０００万元的闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

十、备查文件

１、公司第一届董事会第二十三次会议决议

２、公司第一届监事会第十一次会议决议；

３、国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

４、公司监事会关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的审核意见

５、公司独立董事关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

２０１３年８月３０日