本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、特别提示

　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　（二）本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开及出席情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：２０１３年９月２日上午１０：００

　（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

　（三）表决方式：采用现场投票的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事虞迪锋

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　（七）出席情况：本次会议参与表决的股东及股东授权代表共４人，代表股份４，１４５，９６６，５４９股，占公司总股份的６６．２４％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　（一）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　赞成票４，１４５，９６６，５４９股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（二）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　赞成票４，１４５，９６６，５４９股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　四、律师见证情况

　公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师对２０１３年第三次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司２０１３年第三次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　五、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

　２．见证律师出具的法律意见书。

　新湖中宝股份有限公司

　二０一三年九月三日