证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－４４

　金叶珠宝股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于２０１３年８月２３日发出通知，会议于２０１３年９月２日以通讯表决的方式召开。公司９名董事成员中有９名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　关于全资子公司对外投资的议案

　公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称的“东莞金叶”）因业务发展需要，拟对外进行投资２５００万元，具体情况如下：

　（一）为进一步扩大生产能力，借助西部大开发及重庆两江新区等优惠政策，东莞金叶拟在重庆两江新区投资设立全资子公司重庆两江金叶珠宝有限公司（暂命名，以工商注册核准为准），注册资金１０００万，由东莞金叶以货币资金形式出资。经营范围：加工、批发、零售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；有关珠宝产品信息的咨询服务；仓储服务；利用互联网经营金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品（经营范围以工商注册核准为准）。

　（二）为拓展贵金属及珠宝工艺品定制、收藏、投资等创意文化产业，推广黄金珠宝文化传播交流，深度挖掘公司在黄金珠宝市场的高端客户，东莞金叶拟投资设立东莞市金叶珠宝文化有限公司（暂命名，以工商注册核准为准），注册资金１０００万元，由东莞金叶以货币形式出资，主要从事黄金白银等贵金属及衍生品交易和销售、黄金珠宝产品研发设计、承接黄金珠宝工艺品定制、黄金文化传播业务。

　（三）为进一步满足东莞金叶全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司经营发展需要，扩大其经营规模，增强抵御风险的能力，东莞金叶拟对深圳市金叶珠宝有限公司增资５００万元，增资完成后，深圳市金叶珠宝有限公司注资资本为１５００万元，东莞金叶出资１５００万元，占其注册资本的１００％。

　本次投资不需要提交股东大会审议。

　表决情况：此议案９名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年九月二日

　证券代码：０００５８７ 股票简称：金叶珠宝 公告编号：２０１３－４５

　金叶珠宝股份有限公司

　关于全资子公司对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、投资概述

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称的“东莞金叶”）因业务发展需要，拟对外进行投资２５００万元，具体情况如下：

　（一）为进一步扩大生产能力，借助西部大开发及重庆两江新区等优惠政策，东莞金叶拟在重庆两江新区投资设立全资子公司重庆两江金叶珠宝有限公司（暂命名，以工商注册核准为准）。

　（二）为拓展贵金属及珠宝工艺品定制、收藏、投资等创意文化产业，推广黄金珠宝文化传播交流，深度挖掘公司在黄金珠宝市场的高端客户，东莞金叶拟投资设立东莞市金叶珠宝文化有限公司（暂命名，以工商注册核准为准）。

　（三）为进一步满足东莞金叶全资子公司深圳市金叶珠宝有限公司经营发展需要，扩大其经营规模，增强抵御风险的能力，东莞金叶拟对深圳市金叶珠宝有限公司增资５００万元。

　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　二、投资主体介绍

　公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　法定代表人：王志伟

　注册资本：２５，０００万元

　注册号码：４４１９０００００３４４６６５

　经营范围：

　加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　三、投资标的介绍

　（一）公司名称：重庆两江金叶珠宝有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）

　注册资本：１０００万元

　出资情况：东莞金叶出资１０００万元，占注册资本的１００％

　经营范围：

　加工、批发、零售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；有关珠宝产品信息的咨询服务；仓储服务；利用互联网经营金银首饰、珠宝玉器、黄金、黄金饰品、工艺美术品。（经营范围以工商注册核准为准）。

　（二）公司名称：东莞市金叶珠宝文化有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）

　注册资本：１０００万元

　出资情况：东莞金叶出资１０００万元，占注册资本的１００％

　经营范围：金银首饰、铂金、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺礼品、工艺美术品的加工销售、企业文化传播、艺术活动组织交流、实业投资、投资管理、包装设计、市场营销、货物进出口。（经营范围以工商注册核准为准）

　（三）公司名称：深圳市金叶珠宝有限公司

　注册资本：１０００万元

　出资情况：东莞金叶出资１０００万元，占注册资本的１００％。

　经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售；有关珠宝产品的信息咨询。

　本次增资完成后，深圳市金叶珠宝有限公司注册资本增至１５００万元，东莞金叶出资１５００万元，占注册资本的１００％。

　四、投资的目的和必要性

　东莞金叶因业务发展的需要，在继续做大做强黄金加工、批发等传统优势业务的同时，主动适应市场需求，开辟新的利润增长点，更好地发挥公司黄金珠宝的规模化优势与集群效应，通过产业布局巩固市场竞争优势，进一步提高市场竞争能力。

　五、风险控制措施

　本次投资全部使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

　本次投资后续经营可能面临政策环境、管理和组织实施或不可抗拒事件引致的风险，公司将在后续工作中加强企业内部控制体系建设，不断完善投资及管理流程，提升公司竞争力和抗风险能力，保证公司生产经营的持续稳健发展。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年九月二日