证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－ ０８０

ＴＣＬ集团股份有限公司

２０１３年第三次临时股东大会决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２０１３年９月２日下午１４点
２．召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼会议室
３．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
４．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会
５．主持人：公司副董事长韩方明先生
６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 ２３８ 人，代表股份 ２，１３９，５５６，８３２ 股，占有表决权总股份的 ２５．１７ ％。
其中，现场投票的股东（代理人） １６ 人，代表股份 １，４６２，１６４，００１ 股，占有表决权总股份的 １７．２０ ％；通过网络投票的股东共计 ２２２人，代表股份 ６７７，３９２，８３１ 股，占有表决权总股份的 ７．９７％。
四、提案审议和表决情况
议案１：		审议通过《关于为惠州市航道投资建设有限公司提供担保的议案》
同意	１，１８４，１１４，０２９		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９０．４６	％；
反对	１１，６０９，８０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．８９	％；
弃权	１１３，２６０，１４０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	８．６５	％；
议案２：		审议通过《关于选举股东代表监事的议案》
同意	２，０１４，０６４，７３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１１，６１３，７０７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．５４	％；
弃权	１１３，８７８，３９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．３２	％；
议案３：		审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
同意	２，０１４，００３，２３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１３，４４３，３３３		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．６３	％；
弃权	１１２，１１０，２６４		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．２４	％；
议案４：		审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》（子议案需逐项审议）
４．１本次发行股票的种类和面值
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１５，３５９，７０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９４	％；
弃权	１１０，０９１，７９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．７６	％；
４．２发行方式
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１５，３５９，７０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９４	％；
弃权	１１０，０９１，７９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．７６	％；
４．３发行对象及认购方式
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１５，３５９，７０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９４	％；
弃权	１１０，０９１，７９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．７６	％；
４．４发行数量
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１５，３５９，７０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９４	％；
弃权	１１０，０９１，７９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．７６	％；
４．５发行价格及定价原则
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１５，５０７，５０５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９５	％；
弃权	１０９，９４３，９９０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．７５	％；
４．６锁定期
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１８，２２４，８６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	１．１２	％；
弃权	１０７，２２６，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．５９	％；
４．７上市地点
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１８，２２４，８６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	１．１２	％；
弃权	１０７，２２６，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．５９	％；
４．８募集资金数额及用途
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１８，２２４，８６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	１．１２	％；
弃权	１０７，２２６，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．５９	％；
４．９本次发行前公司滚存利润的分配方式
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１８，２２４，８６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	１．１２	％；
弃权	１０７，２２６，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．５９	％；
４．１０发行决议有效期
同意	１，５０２，５３５，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１８，２２４，８６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	１．１２	％；
弃权	１０７，２２６，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．５９	％；
议案５：		审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
同意	２，０１３，８８８，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１４，２５５，７６２		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．６７	％；
弃权	１１１，４１３，０３３		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．２１	％；
议案６：		审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》
同意	１，５０２，３１７，７３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２８	％；
反对	１４，２５１，７６２		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．８８	％；
弃权	１１１，４１７，０３３		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．８４	％；
议案７：		审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
同意	２，０１４，０００，６３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１４，１７７，０６２		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．６６	％；
弃权	１１１，３７９，１３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．２１	％；
议案８：		审议通过《关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》
同意	２，０１３，８８８，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１４，２８９，６６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．６７	％；
弃权	１１１，３７９，１３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．２１	％；
议案９：		审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
同意	２，０１３，８８８，０３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９４．１３	％；
反对	１４，２８９，６６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．６７	％；
弃权	１１１，３７９，１３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	５．２１	％；
议案１０：		审议通过《关于向李东生先生非公开发行Ａ股股票的议案》
同意	１，５０２，４５２，１３７		股，	占出席会议所有股东所持表决权	９２．２９	％；
反对	１４，６４６，５６０		股，	占出席会议所有股东所持表决权	０．９	％；
弃权	１１０，８８７，８３５		股，	占出席会议所有股东所持表决权	６．８１	％；
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
２．律师姓名：文梁娟、韦佩
３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１３年９月２日