一、重要提示 |
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 |
二、会议召开的情况 |
1.召开时间:2013年9月2日下午14点 |
2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室 |
3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 |
4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会 |
5.主持人:公司副董事长韩方明先生 |
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定 |
三、会议的出席情况 |
股东(代理人)共计 238 人,代表股份 2,139,556,832 股,占有表决权总股份的 25.17 %。 |
其中,现场投票的股东(代理人) 16 人,代表股份 1,462,164,001 股,占有表决权总股份的 17.20 %;通过网络投票的股东共计 222人,代表股份 677,392,831 股,占有表决权总股份的 7.97%。 |
四、提案审议和表决情况 |
议案1: | 审议通过《关于为惠州市航道投资建设有限公司提供担保的议案》 |
同意 | 1,184,114,029 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 90.46 | %; |
反对 | 11,609,805 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.89 | %; |
弃权 | 113,260,140 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 8.65 | %; |
议案2: | 审议通过《关于选举股东代表监事的议案》 |
同意 | 2,014,064,735 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 11,613,707 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.54 | %; |
弃权 | 113,878,390 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.32 | %; |
议案3: | 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 |
同意 | 2,014,003,235 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 13,443,333 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.63 | %; |
弃权 | 112,110,264 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.24 | %; |
议案4: | 审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(子议案需逐项审议) |
4.1本次发行股票的种类和面值 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 15,359,705 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.94 | %; |
弃权 | 110,091,790 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.76 | %; |
4.2发行方式 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 15,359,705 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.94 | %; |
弃权 | 110,091,790 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.76 | %; |
4.3发行对象及认购方式 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 15,359,705 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.94 | %; |
弃权 | 110,091,790 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.76 | %; |
4.4发行数量 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 15,359,705 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.94 | %; |
弃权 | 110,091,790 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.76 | %; |
4.5发行价格及定价原则 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 15,507,505 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.95 | %; |
弃权 | 109,943,990 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.75 | %; |
4.6锁定期 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 18,224,860 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 1.12 | %; |
弃权 | 107,226,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.59 | %; |
4.7上市地点 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 18,224,860 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 1.12 | %; |
弃权 | 107,226,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.59 | %; |
4.8募集资金数额及用途 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 18,224,860 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 1.12 | %; |
弃权 | 107,226,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.59 | %; |
4.9本次发行前公司滚存利润的分配方式 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 18,224,860 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 1.12 | %; |
弃权 | 107,226,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.59 | %; |
4.10发行决议有效期 |
同意 | 1,502,535,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 18,224,860 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 1.12 | %; |
弃权 | 107,226,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.59 | %; |
议案5: | 审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析的议案》 |
同意 | 2,013,888,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 14,255,762 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.67 | %; |
弃权 | 111,413,033 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.21 | %; |
议案6: | 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 |
同意 | 1,502,317,737 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.28 | %; |
反对 | 14,251,762 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.88 | %; |
弃权 | 111,417,033 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.84 | %; |
议案7: | 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 |
同意 | 2,014,000,635 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 14,177,062 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.66 | %; |
弃权 | 111,379,135 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.21 | %; |
议案8: | 审议通过《关于本次非公开发行股票所涉及的审计、评估事项的议案》 |
同意 | 2,013,888,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 14,289,660 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.67 | %; |
弃权 | 111,379,135 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.21 | %; |
议案9: | 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
同意 | 2,013,888,037 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 94.13 | %; |
反对 | 14,289,660 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.67 | %; |
弃权 | 111,379,135 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 5.21 | %; |
议案10: | 审议通过《关于向李东生先生非公开发行A股股票的议案》 |
同意 | 1,502,452,137 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 92.29 | %; |
反对 | 14,646,560 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.9 | %; |
弃权 | 110,887,835 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 6.81 | %; |
五、律师出具的法律意见 |
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 |
2.律师姓名:文梁娟、韦佩 |
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 |