本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌粮油”）的主营业务发展所需，公司于２０１３年７月２６日经第五届董事会第二十次会议决议，同意投资并登记注册设立“上海汇华农产品有限公司”，根据公司前期拟对外投资设立控股子公司登记注册事项情况进展，现将相关事项公告如下：

　公司于２０１３年７月２６日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》（详见公司于２０１３年７月２７日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》【公告编号：２０１３－０３５】以及《关于设立控股子公司的公告》【公告编号：２０１３－０３６】），同时授权公司经营管理层负责办理登记注册等相关事项。

　公司上述拟设立的控股子公司上海汇华农产品有限公司已于２０１３年８月２７日登记注册完毕，该控股子公司经工商行政管理部门登记核准注册事项如下：

　公司名称：上海汇华农产品有限公司

　营业执照注册号：３１０１１５００２１６２９３９

　公司住所：上海市浦东新区川沙路５２７８号５幢２０２室Ｄ－４６

　法定代表人：马恺

　注册资本：人民币贰仟万元整

　实收资本：人民币贰仟万元整

　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　经营范围：对农业的投资，食用农产品的销售。商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　上海汇华农产品有限公司的股份结构为：东凌粮油以现金方式出资１，０３０万元人民币，占该公司注册资本的５１．５０％；上海邦成粮油发展有限公司以现金方式出资９７０万元人民币，占该公司注册资本的４８．５０％。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　２０１３年８月２８日