本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

本次会议于２０１３年８月２８日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	９５８，２５５，２３５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５１．７９

（三）本次会议通知于２０１３年８月１３日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

出席会议董事９人，出席会议监事３人，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	弃权票数	是否通过
１	《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》	１９，９５８，８１６	１００％	０	０	是
２	《关于为控股子公司提供担保的议案》	９５８，２５５，２３５	１００％	０	０	是

注：在审议《关于调整２０１３年度部分日常关联交易预计的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、河北长芦大清河盐化集团有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

２０１３年８月２９日