本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年６月１７日分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司＜限制性股票与股票期权激励计划＞股票期权数量及行权价格的议案》，形成以下决议：

　１、鉴于２０１２年利润分配情况，按照公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司需对《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。经调整后，公司限制性股票与股票期权激励计划首期授予股票期权数量由７６４．２５万份调整为９９３．５２５万份，行权价格由１０．５０元调整为８．０４元；授予的预留股票期权数量由７４．２０万份调整为９６．４６万份，行权价格由８．６２元调整为６．６３元。

　２、根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件，公司对激励对象相应获授期权总量９９３．５２５万份（不含预留期权部分）的２５％计２４８．３８１万份予以注销。经注销后，公司已授予但尚未行权的股票期权数量由９９３．５２５万份调整为７４５．１４４万份（不含预留期权部分）。

　综上所述，董事会同意公司限制性股票与股票期权激励计划原１５７名激励对象首期授予股票期权数量由７６４．２５万份调整为７４５．１４４万份，行权价格由１０．５０元调整为８．０４元；预留股票期权数量由７４．２０万份调整为９６．４６万份，行权价格由８．６２元调整为６．６３元。

　详见２０１３年６月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：２０１３－０３８）。

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于２０１３年８月２７日完成了首期股票期权第二个行权期对应股票期权的注销事宜，涉及人数１５７人，涉及期权份数２４８．３８１万份。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　２０１３年８月２９日