证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１３－０３５号

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	国创高新	股票代码		００２３７７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	彭雅超
电话	０２７－８７６１７３４７
传真	０２７－８７６１７４００
电子信箱	ｐ２０７３２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２８０，２９０，８０７．１４	３３４，０４３，７０２．６５	－１６．０９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，０００，４８０．５０	３，０４６，６０８．２４	－３４．３４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９４７，５４５．０３	３，２４８，９２３．９９	－７０．８４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２２７，８７８，８１５．８０	－８２，０９０，０３３．２３	－１７７．６％
基本每股收益（元／股）	０．００９３	０．０１４２	－３４．５１％
稀释每股收益（元／股）	０．００９３	０．０１４２	－３４．５１％
加权平均净资产收益率（％）	０．２７％	０．４３％	－０．１６％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６７７，４６１，１２１．６０	１，５５８，８９９，８３７．２７	７．６１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	７３１，５４０，７４７．９９	７２９，５４０，２６７．４９	０．２７％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１７，１５４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
国创高科实业集团有限公司	境内非国有法人		５０．４７％	１０８，０００，０００	０	质押	６６，０００，０００
湖北长兴物资有限公司	境内非国有法人		５．６１％	１２，０００，０００	０	质押	１２，０００，０００
王重	境内自然人		３．７４％	８，０００，０００	０
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人		３．３６％	７，２００，０００	０
深圳市前景科技投资有限公司	境内非国有法人		０．９３％	２，０００，０００	０
周红梅	境内自然人		０．７５％	１，６００，０００	０
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号	境内非国有法人		０．３１％	６６５，７６０	０
朱小海	境内自然人		０．２７％	５７８，８００	０
林文美	境内自然人		０．２０％	４３０，０００	０
季楠	境内自然人		０．２０％	４２０，０００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名无限售股东之间，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名无限售条件的其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

（１）概述

２０１３年上半年世界经济增速大幅下滑，面对严峻复杂的国际国内宏观经济形势，公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，落实企业管理基础，积极调整产销策略，不断适应市场变化，有效防范和控制各类风险。报告期内，公司继续立足主业，加大产品生产、销售、研发力度，推进产品的市场拓展，进一步发挥公司产业链一体化优势，为今后使公司在产品技术和生产规模上实现跨越式的发展打下良好的基础。２０１３年上半年公司实现营业总收入２８，０２９万元，同比下降１６．０９％；利润总额６６９万元，同比增长５２．５５％；归属于上市公司股东的净利润２００万元，同比下降３４．３４％。

２０１３年上半年，公司先后被授予“２０１２年度全市优秀民营企业”、“东湖高新区社会管理综合治理工作先进基层单位”；公司研发部荣获“全国机冶建材系统李斌式模范班组”、“全国机冶建材系统工人先锋号”。同时，公司申请多项专利并获得专利申请受理通知书。

（２）主营业务分析

报告期内公司主营业务收入２７，８６６．９７万元，同比下降１６．０１％；营业利润５５５．４９万元，同比增长１４．４９％；利润总额６６８．９０万元，同比增长５２．５５％；归属于上市公司股东的净利润２００．０５万元，同比下降３４．３４％，主要原因是本报告期内销售下降，财务费用增加。经营活动产生的现金流量净额－２２，７８７．８８万元，公司总资产１６７，７４６．１１万元，较年初增加７．６７％；总负债９３，８０６．９５万元，较年初增加１４．０５％，主要是短期借款增加。归属于上市公司股东的所有者权益７３，１５４．０７万元。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策、会计估计和核算方法无变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围无发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二0一三年八月二十七日

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 编号：２０１３－０３３号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１３年８月２１日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》。

《公司２０１３年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时《公司２０１３年半年报摘要》刊登于２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于募集资金２０１３年上半年存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二0一三年八月二十七日

证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 编号：２０１３－０３４号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于２０１３年８月２１日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于２０１３年８月２７以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》。

监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核的公司２０１３年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《湖北国创高新材料股份有限公司２０１３年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《湖北国创高新材料股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》全文刊登于２０１３年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对公司２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告审核后认为： 公司能严格按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《公司２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１３年８月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

１、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二0一三年八月二十七日