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2013年08月29日 星期四 上一期  下一期
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航天晨光股份有限公司

 一、 重要提示

 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

 1.2公司简介

 ■

 二、主要财务数据和股东变化

 2.1主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2.2前10名股东持股情况

 单位:股

 ■

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

 □适用 √不适用

 三、管理层讨论与分析

 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 2013年,公司面临的国内经济形势和市场环境十分严峻,对公司的生产经营带来较大的压力。面对严峻的考验,公司积极研究经营对策,深度挖潜降低成本,报告期内共实现营业收入178

 281.90万元,比上年同期增长17.90%;实现利润总额3

 367.77万元,比上年同期降低7.95%;实现净利润3

 180.18万元,比上年同期降低15.96%。公司每股收益为0.08元;每股净资产为3.02元,加权平均净资产收益率为2.72%。

 报告期内公司有序推进技术创新步伐,不断强化自主创新能力,截止6月底共完成14项新品开发项目,占全年新品开发计划总数的25%,按计划进度进行的37项,占项目总数的66.07%,上半年累计完成新产品产值49

 596.88万元,新产品产值率为45.89%;积极推进专利申报和知识产权保护,上半年申报专利19项,取得专利证书44项。多种营销模式并举,加大市场开发力度,顺利完成了多个大型项目的合同签订,报告期共完成订货259

 765万元,其中千万元级以上大项目的数量18项,百万元级以上项目数量达到96项。基础管理方面,大力开展降本增效活动,努力降低经营成本费用,就精简人员机构、整合销售资源、降低设计成本、治理亏损等11个方面提出了具体工作方案和控制目标;针对公司应收账款、存货余额较大的情况,开展了应收账款催收、存货压库的专项整顿工作,提高流动资产周转效率;为动态掌握需求信息,提升市场把控能力,强化了竞争情报管理职能,注重国家宏观产业政策信息、行业市场需求信息、竞争对手信息的整理和分析,为公司的经营发展提供参考依据。

 下半年,公司将进一步提升管理能力,改善经营模式,重点做好以下工作:①根据公司内外部环境的变化,大力实施转型升级战略,紧紧围绕国家的重点行业和关键领域不断优化产业结构,推进产业布局向产业链高端和战略性新兴产业发展。②做好内部资源的统筹整合工作,按照“有所为有所不为”、突出重点产品和重点领域的基本原则,加快现有劣势产品和单位的资产重组与盘活,加快低效、无效资产的清理与整顿,在产业的有进有退中提升整体竞争力,提升公司经济运行质量。③进一步促进公司“一体两翼”的协调发展,一体即生产经营为主体,两翼即产品创新和市场开发为两翼,做到产品引领市场,市场促进产品创新,实现“两翼”良性互动,促进公司协调发展。

 (一)主营业务分析

 1、财务报表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2、其他

 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 单位:元 币种:人民币

 ■

 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 公司不存在前期融资及重大资产重组事项延续至报告期内的情况。

 (3)经营计划进展说明

 公司本年度营业收入计划为45亿元,报告期内公司实现营业收入17.8亿元,完成全年计划的40%。由于受公司的行业特点和产品生产周期特点,上半年公司营业收入年度计划完成率未实现过半,下半年公司将科学组织生产经营,合理控制成本费用,全力跟进重点项目进展,做好资源整合工作,通过内部协作等方式,充分利用现有资源,解决部分产品产能上的瓶颈,使公司整体资源利用更为合理高效,力争完成年初制定的主要经营目标。

 (二)行业、产品或经营情况分析

 1、主营业务分行业、产品情况表

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2、主营业务分地区情况

 单位:万元 币种:人民币

 ■

 (三)核心竞争力分析

 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

 (四)投资状况分析

 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

 (1)委托理财情况

 本报告期公司无委托理财事项。

 (2)委托贷款情况

 本报告期公司无委托贷款事项。

 2、募集资金使用情况

 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

 3、主要子公司、参股公司分析

 (1)公司主要控股公司经营情况及业绩(除特别表明的外,单位均为人民币万元):■

 (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币元)■

 4、非募集资金项目情况

 报告期内,公司无非募集资金投资项目。

 3.2、利润分配或资本公积金转增预案

 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

 公司于2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,即:以2012年12月31日的总股本38

 928.36万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),现金红利为1

 167.85万元。本次利润分配已于2013年6月19日执行完毕,具体情况请见2013年6月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2012年度利润分配实施公告》。

 3.3其他披露事项

 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 √ 不适用

 四、涉及财务报告的相关事项

 4.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 本期新纳入合并范围的子公司为航天晨光(镇江)专用汽车有限公司。该公司由本公司与镇江国投创业投资有限公司于2013年6月共同出资组建,注册资本3000万元人民币,其中本公司出资2250万元,占注册资本75%,于2013年6月份投资到位,镇江国投创业投资有限公司出资750万元,占注册资本25%。

 证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—014

 航天晨光股份有限公司

 四届十八次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 航天晨光股份有限公司于2013年8月16日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,会议于2013年8月27日上午9:30在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开。会议由董事长时旸主持,会议应出席董事9名,实到董事7名(董事郭兆海因工作原因委托董事吴启宏代为行使表决权;独立董事吴景明因出国原因委托独立董事陈良代为行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况

 (一)审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》

 9票赞成,0票反对,0票弃权。

 (二)审议通过《关于调整公司董事的议案》

 9票赞成,0票反对,0票弃权。

 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,提名伍青、梁江为公司董事人选(简历请见附件)。时旸、卢克南因工作变动,将不再担任公司董事职务。

 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,并认为本次提名董事的审议程序符合相关规定。本议案还需提交公司股东大会审议。

 (三)审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

 9票赞成,0票反对,0票弃权。

 三、上网公告附件

 航天晨光股份有限公司独立董事关于公司调整董事的独立意见

 特此公告。

 航天晨光股份有限公司

 董事会

 2013年8月29日

 附件:董事候选人简历

 伍 青:男,生于1959年6月,籍贯湖南石门,博士,研究员。历任中国航天科工集团公司068基地(湖南航天管理局)主任(局长)、党委委员、法定代表人;湖南航天工业总公司总经理(法定代表人);航天信息股份有限公司党委书记、副董事长等职务;现任中国航天科工集团公司直属党委委员、党组纪检组副组长、纪检监察部部长。

 梁 江:男,生于1975年6月,籍贯山西朔州,博士,高级经济师。历任北京国际电力开发投资公司电力投资部主管;北京能源投资集团能源战略研究中心、战略投资办公室主管、综合计划部主任助理;中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任等职务;现任中国航天科工集团公司资产运营部总经济师。

 证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—015

 航天晨光股份有限公司

 四届十次监事会决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 航天晨光股份有限公司于2013年8月18日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十次监事会会议通知,会议于2013年4月26日上午11:00在南京江宁水秀苑酒店望湖厅以现场表决方式召开,会议由监事会主席陈加武主持,会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况

 (一)审议通过《公司2013年半年度报告全文和摘要》

 5票赞成,0票反对,0票弃权。

 根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定,监事会对公司2013年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

 1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

 2、公司2013年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

 3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 (二)审议通过《关于调整公司董事的议案》

 5票赞成,0票反对,0票弃权。

 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,提名伍青、梁江为公司董事人选。时旸、卢克南因工作变动原因,将不再担任公司董事职务。

 本议案还需提交公司股东大会审议。

 特此公告。

 航天晨光股份有限公司

 监事会

 2013年8月29日

 证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2013—016

 航天晨光股份有限公司

 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、召开会议基本情况

 (一)会议届次:2013年第一次临时股东大会

 (二)会议召集人:公司董事会

 (三)会议时间:2013年9月16日上午9:30

 (四)表决方式:现场投票方式

 (五)会议地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室

 二、会议审议事项

 (一)公司股东分红回报规划

 本规划已经公司于2013年8月13日召开的四届十七次董事会审议通过,现提请股东大会审议。

 (二)关于调整公司董事的议案

 本议案已经公司于2013年8月27日召开的四届十八次董事会审议通过,现提请股东大会审议。

 三、会议出席对象

 (一)截止2013年9月11日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人可不必是公司股东。

 (二)公司董事、监事及高级管理人员。

 (三)公司聘请的见证律师。

 四、参会方法

 (一)会议登记:凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2013年9月12日-13日上午9:00至下午16:00向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记,请注明“股东大会登记”字样;也可采用其他通讯方式预约登记。

 (二)股东证明文件:

 1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

 2、个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

 3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。

 (三)登记地点:公司证券投资部。

 五、其他事项

 (一)与会者交通和食宿费用自理

 (二)公司地址:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

 联系人:吴祖陵、赵秀梅

 联系电话:025-52826080,52826031

 传真:025-52826039

 

 特此公告。

 航天晨光股份有限公司

 董事会

 2013年8月29日

 附:授权委托书

 授权委托书

 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席航天晨光股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使对会议议案的表决权,对列入股东大会议程的审议事项表决意见如下:

 ■

 股东名称:

 股东帐户号: 持股数量:

 委托人签名: 委托人身份证号: 委托日期:

 受托人签名: 受托人身份证号: 受托日期:

 备注:

 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,则视为受托人有权按自己的意愿进行表决。

 2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

 3、授权委托书剪报及复印件均有效。

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