１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	东信和平	股票代码		００２０１７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈宗潮		郭丽
电话	０７５６－８６８２８９３		０７５６－８６８２８９３
传真	０７５６－８６８２１６６		０７５６－８６８２１６６
电子信箱	ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ		ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５３２，３０７，４７３．０４	５０１，７４９，７１８．５３	６．０９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１３，５９９，８１６．８３	１７，９７２，９０３．７６	－２４．３３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０，４０８，０５９．６１	１０，９８６，１３６．７２	－５．２６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５９，１８６，１１１．７３	－１４，２１２，１８６．２５	３１６．４５％
基本每股收益（元／股）	０．０６２３	０．０８２３	－２４．３％
稀释每股收益（元／股）	０．０６２３	０．０８２３	－２４．３％
加权平均净资产收益率（％）	１．９８％	２．７７％	下降０．７９个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，３０１，９１２，３９５．１１	１，３２０，００１，２０３．６４	－１．３７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６８４，７６１，７９９．２４	６８０，４８６，５７５．１７	０．６３％

（２）前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		２８，８０７
持股５％以上的股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	２９．６２％	６４，７０３，６７５			６４，７０３，６７５
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	１９．２２％	４１，９７４，７８０	－４，３６０，０９１		４１，９７４，７８０
葛海强	境内自然人	０．３８％	８３３，３００			８３３，３００
马军	境内自然人	０．３３％	７１８，９２９			７１８，９２９
周忠国	境内自然人	０．２９％	６２９，６３０		１５７，４０８	４７２，２２２
李荣	境内自然人	０．２８％	６００，８１４			６００，８１４
张广石	境内自然人	０．２７％	５９７，１０５			５９７，１０５
中国银行－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．２６％	５５９，２２０			５５９，２２０
吴冬宁	境内自然人	０．２３％	５１２，９００			５１２，９００
黄宁宅	境内自然人	０．２３％	５０６７９２		２５３，３９６	２５３，３９６
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司５％以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司５０％的股份，是公司控股股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司大力推进主业发展，积极调结构、促转型，在保证通信智能卡业务开展的同时，集中资源加快拓展国内金融、社保等新业务领域和海外市场拓展。配置资源投入到系统集成和综合解决方案领域，积极探索新的服务运营模式，不断加大跨领域、高附加值产品的技术和市场投入。加大技术研发投入，优化提升生产制造和供应链效率，为公司可持续发展夯实基础，推动公司各专业化模块运作能力提升。继续保持和巩固了公司在通信、政府公共事业等主要行业应用领域的智能卡产品及相关服务的行业领先地位，在金融与支付应用领域的业务保持增长。

报告期内，公司实现营业总收入５．３２亿元，同比增长６．０９％。实现利润总额１，５２０．９７万元，同比下降１６．３３％；归属于上市公司股东的净利润１３，５９．９８万元，同比下降２４．３３％。

公司主营业务主要以通信、金融、社保三大应用领域的智能卡产品为主。上半年实现通信产品业务收入３．１９亿元，业务收入０．９６亿元，比上年同期增加２９３．２４％。政府公共事业产品业务１．０６亿元，比上年同期增加２０．８９％。

由于海外主要电信集团客户采购价格下降，导致公司产品的市场竞争力相对下降，印度卢比和俄罗斯卢布贬值均超过１０％，新兴经济体经济疲软对公司的出口业务也造成了一定的冲击，使得上半年海外市场总体销量和收入下降。

金融支付与安全领域。延续上年金融ＩＣ卡市场取得有效突破的良好势头，上半年金融ＩＣ卡产品出货量同比迅速增长。移动支付类的ＳＷＰ－ＳＩＭ卡、１３．５６Ｍ ＳＩＭＰＡＳＳ卡产品也取了小量订单。

政府公共事业领域。上半年公司一方面加强原入围项目的订单执行工作，另一方面继续加大新市场的拓展力度，其中社保卡类产品出货量大幅增长。

上半年累计发生各类技术研发费用支出４，７５２万元，约占总体销售收入的８．９３％，重点开展了高端ＳＩＭ卡产品、移动支付卡、终端、系统集成等项目的研发。

在日常经营过程中，公司持续以降低产品成本、提升产品质量为目标，加强现有产品工艺的改良提升，加强新产品、新技术工艺研究和储备。加强质量过程控制，对新产品进行全过程的质量监控。以科学手段进一步使需求预测准确性更强。加强供应商管理与考核、进一步降低采购成本、降低库货风险。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－３０

东信和平科技股份有限公司关于２０１３年

半年度募集资金存放和使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，现将公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，公司获准以总股本１５３，４５２，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例向截至２００９年１２月４日登记在册的公司全体股东以网上定价方式配售不超过４６，０３５，６００股的人民币普通股（Ａ股），最终确定发行数量为４５，１１０，５０４股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币４．６０元，可募集资金２０７，５０８，３１８．４０元，扣除相关发行费用９，１４５，１１０．５０元，加上募集资金利息１２，３０６．９６元后，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号验资报告验证。

公司２０１２年及以前年度募集资金已使用金额为１３８，８７８，３１８．６７元。２０１３年度上半年度，公司募集资金实际使用金额为２，０５０，９５６．０８元，截至２０１３年６月３０日，公司募集资金累计使用金额为１５３，４２０，６０５．５１元，募集资金余额为４４，９５４，９０９．３５元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理与使用办法》并遵照执行。

（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理与使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１３年６月３０日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为２，１４５，６２８．４４元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为２，９８７，９９５．２６ 元，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
交通银行股份有限公司珠海分行	４４４００００９１０１８００１００６８２０	募集资金专户	２，１４５，６２８．４４
广东发展银行珠海分行吉大支行	１１３００３５１２０１０００５１１８	募集资金专户	２，９８７，９９５．２６
合 计			５，１３３，６２３．７０

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金１９，０００，０００．００ 元，到期日为２０１３年１２月２６日。用闲置募集资金转存定期存款３６，０００，０００．００元［详见（六）用闲置募集资金转存定期存款的情况］。

（三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至２０１３年６月３０日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多２，６８７，０８３．５９元。系募集资金专户存款利息。

三、上半年募集资金实际使用情况

１、配股说明书承诺的募集资金运用计划

公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下： （单位：人民币万元）

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书承诺建设期	预计年收益
		２００８年	２００９年	２０１０年
智能卡生产线 （Ⅱ期）技改项目	７，９０９	２，４８２	５，４２７		２４个月	１，４８０
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	（折合２，４５０ 万元人民币）	２，４５０			１８个月	１２９ 万美元（折合９０３万元人民币）
ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目	９，９１３	６７０	７，２４３	２，０００	１４个月	１，９１２
合 计	２０，２７２	５，６０２	１２，６７０	２，０００		４，２９５

（１）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

公司配股说明书承诺投资７，９０９万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号０７０４０２４０５３１００１６４０）。项目建设期为２４个月。项目建成达产后，可年新增利润总额１，４８０万元。

（２）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

公司配股说明书承诺投资３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［２００８］１７２号核准，项目的总投资为３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币），项目建设期为１８个月。项目建成达产后，可实现税后利润１２９ 万美元。

（３）ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

公司配股说明书承诺投资９，９１３ 万元实施ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号０７０４０２４０６１１０２５１），项目总投资概算为９，９１３ 万元，项目建设期为１４个月。项目建成达产后，可实现税后利润１，９１２ 万元。

２、２０１３年上半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下： （单位：人民币万元）

实际投资项目	累计实际 投资金额	本半年度投资金额	实际投资额占计划投资额的比例	完工程度	本半年度实现的收益	截止２０１３年上半度累计实现的收益
智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目	６，２１９	０	７８．６３％	７８．６３％	６２４．３０	７１１５．８２
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	３５０ 万美元（折合２，３９２万元人民币）	０	１００．００％	１００．００％	４５．９６万美元（折合２８４．０４万元人民币）	３９８．５２万美元（折合２，５７６．２９万元人民币）
ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目	６，７３１	２０５	７０．６３％	７０．６３％	２３４．９１	７３５．１５
合？ 计	１５，３４２	２０５			１１４３．２５	１０４２７．２６

四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目。

五、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司不存在发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用，２０１２年１２月１４日， 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》， 同意公司于２０１２年１２月２０日至２０１３年６月１９日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过１，９００万元。实际使用金额１，９００．００万元，，募集资金已如期归还。２０１３年６月２７日， 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》， 同意公司于２０１３年６月２７日至２０１３年１２月２６日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过１，９００万元。实际使用金额１，９００万元。截止报告日募集资金尚未归还。

七、用闲置募集资金转存定期存款的情况

为避免募集资金闲置，公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。本公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

１、公司在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：１１３００３５１２０１０００５１１８）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
００６１５５０５	１，０００	３个月	２０１３－４－１２
００６１５５０６	１，０００	３个月	２０１３－４－１２

２、公司在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：４４４００００９１０１８００１００６８２０）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
００２４１７８１	３００	６个月	２０１３－５－１８
００２４１７８２	３００	６个月	２０１３－５－１８
００２４０１８８	５００	３个月	２０１３－４－１２
００２４０１８９	５００	３个月	２０１３－４－１２

八、用于募集资金项目保证金的情况

２０１２年２月１０日，本公司募集资金项目ＩＣ 模块封装项目购置设备开立信用证，支付保证金４，６５０，６６０．１７元，已于２０１３年１月 １４日转回募集资金专用账户。

九、募集资金其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－３１

东信和平科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于２０１３年８月１６日以书面和传真方式发出，２０１３年８月２７日上午８：４０开始，在杭州市蓝天清水湾国际酒店以现场表决的方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事１１人，亲自出席董事９名，董事张泽熙先生和董事钟惠先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士和杨有为先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年半年度总经理工作报告》。

二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年半年度报告全文及其摘要》。

《２０１３年半年度报告摘要》（２０１３－２９号）内容详见２０１３年８月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１３年半年度报告全文》内容刊登于２０１３年８月２９日巨潮资讯网。

三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜关联交易决策规则＞的提案》。

本提案需提呈公司２０１３年第一次临时股东大会表决。公司《关联交易决策规则》（修订稿）内容刊登于２０１３年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜募集资金管理及使用办法＞的提案》。

本提案需提呈公司２０１３年第一次临时股东大会表决。公司《募集资金管理及使用办法》（修订稿）内容刊登于２０１３年８月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１３年半年度募集资金存放及实际使用情况报告》。

报告内容详见２０１３年８月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》（２０１３－３０）。

六、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于前次配股募集资金项目结项的提案》。

同意对公司前次配股募集资金投向的三个项目 “智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目”、“东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目”和“ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目”进行结项。

七、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

本提案需提呈公司２０１３年第一次临时股东大会表决。提案内容详见刊登于２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（２０１３－３３号）。

八、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于向中国进出口银行广东省分行申请贷款的议案》。

同意向中国进出口银行广东省分行申请贷款２．５亿元人民币，用于归还部分短期贷款和补充流动资金。

九、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

会议事项详见２０１３年８月２９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（２０１３－３４号）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－３２

东信和平科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于２０１３年８月１６日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１３年８月２７日上午８：００开始，在杭州市蓝天清水湾国际酒店以现场表决的方式召开。会议由监事会主席许立英女士主持，会议应到监事５名，实到５名，部分公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年半年度报告全文及其摘要》。

监事会经核准查后认为：董事会编制和审核２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放及实际使用情况的报告》。

三、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，同意将节余募集资金及利息收入约４，７６４万元用于永久性补充公司流动资金。

本提案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会表决。提案内容详见刊登于２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（２０１３－３３号）。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－３３

东信和平科技股份有限公司关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２７日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，公司获准以总股本１５３，４５２，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例向全体股东配售不超过４６，０３５，６００股的人民币普通股（Ａ股）。本次配股向截至２００９年１２月４日下午收市后登记在册的公司全体股东配售，实际配售股数为４５，１１０，５０４股，每股面值为人民币１元，配股价格为人民币４．６元／股，共募集资金２０７，５０８，３１８．４０元，扣除相关发行费用９，１４５，１１０．５０元、加上募集资金利息１２，３０６．９６元后，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，并经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号验资报告验证。根据公司《配股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目”、“东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目”和“ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目”。

（三）募集资金存放与管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《募集资金管理及使用办法》），对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了两个募集资金专户：（１）交通银行股份有限公司珠海分行专项账户，银行账户为４４４００００９１０１８００１００６８２０；（２）广东发展银行珠海分行吉大支行专项账户，银行账户为１１３００３５１２０１０００５１１８。

截至２０１３年６月３０日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户和在广东发展银行珠海分行吉大支行专户的具体存放情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	累计投资 金额	累计利息收入净额	募集资金专户余额	尚未归还的募集资金	定期存款金额	尚未转出的金额	实际节余 金额
１	智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目	７，９０９	６２１８．５６	１２４．０９	２１４．５３	０	１，６００．００		１，８１４．５３
２	东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币）	２３９２．３４	－	－	－	－		－
３	ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目	９，９１３	６７３１．１６	１４４．６２	２９８．８０	１，９００．００	２，０００．００	１，２４９．１３	２，９４９．６７
	合计	２０，２７２	１５３４１．９６	２６８．７１	５１２．３３	１，９００．００	３６００．００	１，２４９．１３	４，７６４．２０

【注】公司用闲置募集资金暂时补充流动资金１，９００万元，到期日为２０１３年１２月２６日。截至２０１３年６月３０日，募集资金帐户余额为６，０１３．３３万元（含尚未从募集资金专用帐户转出的１，２４９．１３万元）。

公司会同保荐人信达证券与募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理及使用办法》的规定使用募集资金，严格按股东大会审议通过的募集资金投资项目使用，严格履行申请和审批手续；募集资金使用情况由内部审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行核实。

二、募集资金使用及节余情况

公司本次配股募集资金投资项目之“智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目”、“东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目”和“ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目”已实施完毕。截至２０１３年６月３０日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	期末余额	期限	存入日期
交通银行股份有限公司珠海分行	４４４００００９１０１８００１００６８２０	２，１４５，３２８．４４	活期
	００２４１７８１	３，０００，０００．００	６个月	２０１３－５－１８
	００２４１７８２	３，０００，０００．００	６个月	２０１３－５－１８
	００２４０１８８	５，０００，０００．００	３个月	２０１３－４－１２
	００２４０１８９	５，０００，０００．００	３个月	２０１３－４－１２
交通银行小计		１８，１４５，３２８．４４
广发银行珠海分行吉大支行	１１３００３５１２０１０００５１１８	２，９８７，９９５．２６	活期
	００６１５５０５	１０，０００，０００．００	３个月	２０１３－４－１２
	００６１５５０６	１０，０００，０００．００	３个月	２０１３－４－１２
广发银行小计		２２，９８７，９９５．２６
合 计		４１，１３３，３２３．７０

三、已完成募集资金投资项目资金节余的原因

（一）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

该项目投资预算为７，９０９．００万元，主要用于构建芯片卡生产线（产品为大容量ＳＩＭ卡、多应用复合型社保卡）、银行卡邮封生产线（产品为银行磁条卡、银行ＥＭＶ卡）及ＲＦＩＤ生产线（智能电子标签）。在项目实施阶段市场对于社保卡及银行ＥＭＶ卡需求大幅提升，而对于银行磁条卡及智能电子标签需求减弱。公司根据市场情况对技改生产线产能进行了相应的调整：（１）银行卡邮封生产线调减银行磁条卡产能、调增银行ＥＭＶ卡产能；（２）芯片卡生产线同时调增ＳＩＭ卡及社保卡产能。（３）ＲＦＩＤ生产线根据后续市场发展另作投入安排。截至２０１３年６月３０日，智能卡（ＩＩ期）技改项目已基本达到目标产能和预计收益。

截至２０１３年６月３０日，智能卡（ＩＩ期）技改项目累计投入募集资金６，２１８．５６万元，节余募集资金金额为１，６９０．４４万元，该项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为１４４．６２万元，募集资金专用帐户余额为１，８１４．５３万元。该项目节余金额系公司通过调整产品结构节省投入所致。

（二）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

公司在配股募集资金到账前先使用自有资金２，４５０万元对该项目进行投资，并在募集资金到账后完成了置换工作。２０１０年７月，东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目生产线达到设计产能， ２０１０年度实际收益超过预期收益。东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目已经完成计划投资，并且无节余资金。

（三）ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目

ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目计划投资９，９１３ 万元，截至２０１３年６月，该项目四条生产线设备已全部到位并达到设计产能。该项目已累计投入募集资金６，７３１．１６万元，其中５，４８２．０３万元已经由募集资金账户支付，厂房建设所使用的１２４９．１３万元由公司自有资金支付，因厂房整体竣工验收及办理产权使用证等原因，尚未从募集资金账户转出，收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为１２４．０９万元，该项目节约资金３，１８１．８４万元。

该项目节余资金金额较大主要原因系项目实际实施与原可行性研究报告有较长时间间隔，模块封装设备的性能和价格与原计划情况有较大变动，同时，公司进一步优化设备选型，以国际先进设备和国内替代设备相结合，进行工艺改良，使得项目设备购置费用比原计划大幅降低。

四、将已完成募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的使用计划

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟将实际节余资金总额为４，７６４．２０万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，节余募集资金占募集资金净额约２４％，用于日常生产经营及产品研发等所需。尚需支付的厂房建设所使用的１２４９．１３万元将在后续房地产权事项办理完成后转出。

东信和平最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

由于本次补充流动资金超过募集资金净额的１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案须经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议提交的使用节余募集资金用于永久性补充流动资金事项进行了核查，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：

公司本次拟将４，７６４．２０万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高资金的使用效率，符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次拟使用节余募集资金用于永久性补充流动资金事项，同意将相关议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为本次关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高资金的使用效率。该议案已通过公司第四届董事会第二十四次会议的审议，拟将该议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，其表决的程序是合法、合规、有效的。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构经过核查，认为：东信和平本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了相关决策程序及信息披露义务，尚待股东大会审议，符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定和公司《募集资金管理及使用办法》。东信和平最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。东信和平本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东利益和公司实际运营的需要。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第二十四次会议决议

２、公司第四届监事会第十九次会议决议

３、信达证券关于东信和平科技股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－３４

东信和平科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第四届董事会第二十四次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，董事会召集召开２０１３年第一次临时股东大会。本次临时股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

一、会议时间：２０１３年９月２７日（星期五）上午９：３０开始

二、会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司会议室

三、会议期限：半天

四、会议召开方式：现场投票

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议议程

（一）会议审议事项

１、审议第四届董事会第二十四次会议提交的《关于修订公司＜关联交易决策规则＞的议案》。公司《关联交易决策规则》（修订稿）全文登载于２０１３年８月２９日巨潮资讯网巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议第四届董事会第二十四次会议提交的《关于修订公司＜募集资金管理及使用办法＞的议案》。公司《募集资金管理及使用办法》（修订稿）全文登载于２０１３年８月２９日巨潮资讯网巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议第四届董事会第二十四次会议提交的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。提案内容详见刊登于２０１３年８月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（２０１３－３３号）。

七、会议出席对象

１、截止２０１３年９月２３日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

１、登记时间：２０１３年９月２４日至９月２５日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００）

２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

４、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于修订公司＜关联交易决策规则＞的议案
２	关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案
３	关于将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

　证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－２９