本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１３年８月２８日（星期三）上午９：３０开始，会期半天。

　２．召开地点：公司７０６会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长王民先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１．会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）７人，代表股份１，０１６，２７８，０８２股，占公司有表决权股份总数的４９．２７％。

　２．其他人员出席会议情况

　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　（一）议案表决方式：本次会议采取记名方式投票表决。

　（二）表决结果

　１． 关于增补独立董事的议案

　增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事。

　同意１，０１６，２７８，０８２股，占参与表决股东所持表决权的１００％；反对０股，占参与表决股东所持表决权的０％；弃权０股，占参与表决股东所持表决权的０％。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　（二）律师姓名：何东旭 吴江涛

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２８日