一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济整体形势有所回暖，但分化较为明显。其中美国经济维持良好的复苏态势，多项经济指标稳步回升；日本也在政府强劲的货币政策支撑下出现了基本面反弹。相比而言，欧洲经济在上半年依然危机四伏，短期内仍难以扭转衰退局面，而新兴经济体仍处于小衰退周期，面临较大的下行风险。在全球经济增长缺乏动力的大背景下，国内现有经济增长模式逐渐显露疲态，新的增长动力源泉尚未形成，导致经济发展的整体表现持续疲弱。

从产业环境方面看，尽管全球经济形势依然处于曲折复苏的艰难阶段，但我国航天军工领域却受益于自身核心地位迎来了难得的发展机遇。一方面，受到国际政治经济局势日趋严峻、周边摩擦争端不断升级的刺激，我国国防事业快速发展的需求日益迫切；另一方面，我国政府在２０１２年接连推出多项扶持战略性新兴产业和高端装备制造业发展的政策后继续加大对上述重点行业的支持力度，使得卫星应用特别是北斗导航产业的发展进入实质阶段。２０１３年１月，交通运输部发布《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》等两项技术规范，以不予核发相关运营证照等强制手段大力推动北斗导航系统的行业应用，标志着我国政府对北斗产业发展的政策支持进入新的阶段，以特定用户和行业应用为先导的产业加速成长在给市场参与者带来更多发展机遇的同时也进一步激化了市场竞争。

２０１３年上半年，面对增长乏力的宏观经济背景和机遇竞争并存的产业发展环境，公司继续聚焦主业、延展扩张、融投并举、谋求发展，重点推动区域市场的开拓、资源配置的持续优化以及技术管理的不断创新，在保持主营业务稳健发展的同时实现了业务和市场的有效延伸。同时，公司已于本报告披露前完成配股融资相关工作，此次配股募集资金投资项目的逐步开展，将全面提升公司核心竞争实力，有效巩固公司的产业地位和市场话语权，为后续实现更好更快发展提供有力保障。

３．１聚焦根本稳中求进，两大主业维持稳健增长

３．１．１卫星研制业务

报告期内，公司卫星研制业务继续维持稳健发展的良好态势，各项科研生产任务均按计划有序推进。２０１３年上半年，公司完成高分一号卫星的发射，该卫星的成功发射和稳定运行实现了我国高分辨率对地观测重大专项的“开门红”。同时，公司多颗在研型号进展顺利，在轨卫星均运行稳定；公司微小卫星业务整体开展情况正常，科研及型号任务顺利推进。

３．１．２卫星应用业务

报告期内，面对复杂多变的产业环境和日益激烈的市场竞争，公司卫星应用业务领域保持稳定增长的态势。

卫星通信领域，公司各类产品的研发生产均按计划推进，“动中通”相关产品继续挖掘特定用户和行业应用市场。同时，公司着力通过大型项目的承接推动卫星通信业务发展，重点推动克拉玛依西部卫星网以及斯里兰卡通信卫星地面段建设等项目的进程。

卫星导航领域，公司宇航级导航产品的稳定运行为高分一号、神舟十号发射任务提供了有力保障，为我国载人航天工程二期任务的完美收官打下了坚实基础，充分验证了公司该类导航产品的高性能和高可靠性。同时，公司紧跟北斗导航产业发展步伐，重点围绕特定用户市场的集中采购和行业应用项目招标展开工作，多款产品在客户组织的评审比测中表现良好。

卫星遥感领域，公司顺利完成以委内瑞拉遥感卫星典型应用系统项目为代表的多个项目的测试、验收和交付工作，所有在研项目进展顺利；西安天绘卫星应用基地建设项目已实现数据接收中心及数据处理中心的全部功能，在试运行的基础上已完成大量数据的接收与处理，全面提升公司在该领域的业务实现能力。

卫星运营服务领域，公司完成了百余套共计超过１３万小时的节目传输，圆满完成“元旦”、“春节”、“两会”等重要保障期间的安全播出工作，保障期间安播事故为零。

３．２借力资本寻求突破，配股融资助推实力提升

报告期内，公司大力推动配股融资项目进程，于２０１３年６月７日通过中国证监会发审会审核。截至本报告披露之日，公司已完成本次配股的相关工作，随后将按计划逐步将募集资金投入使用。配股募投项目的陆续实施将显著提高公司在卫星研制和卫星应用两大主业领域的综合实力，巩固自身产业地位和市场话语权，为公司实现新的更大发展奠定坚实基础。

３．３着眼市场锐意拓展，全面构建战略市场体系

２０１３年上半年，公司继续加大市场拓展力度，着力打造多层次的立体战略市场体系。国内市场拓展方面，通过签订长期战略合作协议、设立专业子公司以及承揽北斗应用示范工程等方式，重点推动与新疆、黑龙江、大连、中山等地区地方政府的战略合作；国际市场开拓方面，公司重点与斯里兰卡、乌兹别克斯坦以及南非等国家和地区寻求合作并取得一定成效。

３．４充分借助政策支持，持续激发战新项目活力

报告期内，公司专门成立了重大项目办公室，不断加强以国家战略性新兴产业支持项目为代表的重大项目管理力度，一方面抓好前期入围的“基于北斗导航技术的物流运输”等四个战新项目的实施，充分挖掘战新项目对公司经营业绩和主业发展的支撑和引导作用；另一方面继续紧跟国家产业政策有力导向，充分借助国家资金支持产业发展的有利契机，对技术研发、产品生产流程体系进行系统梳理，不断探索科研成果转化的有效途径，全面发挥战新项目对公司产品研发和业务发展的带动作用。

３．５兼并重组优化配置，积蓄力量推动产业延伸

为加快推动“十二五”战略目标的实现，公司围绕卫星应用产业发展的战略布局重点加大资源配置力度，２０１３年上半年，公司通过转让北京宏宇股权、向航天飞邻增资以及成立大连北斗等途径，对体内业务资源进行梳理、规划和整合，将优质资源投入更具有发展前景和活力的业务领域，进一步优化公司业务结构，充分发挥体内业务协同效应，增强主营业务整体成长动力。

报告期内，公司累计实现营业收入２０７，６４３．８２万元，较上年同期增长１６．８７％；利润总额１７，８６５．２１万元，较上年同期增长２０．３０％；归属于上市公司股东的净利润１４，６５９．０４万元，较上年同期增长２８．７２％。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比财务报表合并范围发生变化说明

（１）公司２０１３年上半年合并范围增加大连北斗一家子公司，系由公司与大连华圣科技发展有限公司于２０１３年３月共同出资组建，注册资本为１，５００万元。公司出资８００万元，占注册资本的５３．３３％。大连华圣科技发展有限公司出资７００万元，占注册资本的４６．６７％。

（２）公司２０１３年上半年合并范围减少北京宏宇航天技术有限公司（以下简称＂北京宏宇＂）。公司及公司子公司航天恒星科技将持有的北京宏宇８４．７５％股权转让给航天神舟投资管理有限公司，股权交割日为２０１３年６月２６日，公司不再将北京宏宇纳入合并范围。

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证券代码：６００１１８ 股票简称：中国卫星 编号：临２０１３－０２７

中国东方红卫星股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第十五次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开，公司于８月１６日发出了会议通知。会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：

一、中国卫星２０１３年半年度报告及摘要

表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对

半年度报告全文及摘要详见２０１３年８月２９日的《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案

表决结果：６票赞成、０票弃权、０票反对、５票回避

为进一步打造自身在微小卫星领域的研产能力，不断巩固国内微小卫星研制领域国家队的市场地位，公司以２０１３年度配股融资募集资金中的１３，０００万元对子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）进行增资，用于实施配股募集资金投资项目—“微小卫星研制生产能力建设项目”，深圳东方红另外两方股东深圳航天科技创新研究院及哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司放弃增资。

本次增资以深圳东方红截至２０１３年３月３１日经评估后的净资产值１９，５６０．８１万元（尚需国资备案）为依据，由公司按照每１元注册资本对应３．９１元的价格，以现金方式认缴出资人民币１３，０００万元，其中３，３２４．８１万元计入注册资本，９，６７５．１９万元计入资本公积。本次增资完成后，深圳东方红注册资本变更为８，３２４．８１万元。

鉴于此次增资对象深圳东方红的另一股东深圳航天科技创新研究院与公司属同一实际控制人控制，故本次增资构成关联交易。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在２０１３年８月２９日的《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对

（一）原第六条“公司注册资本为人民币９１６５９．８７７４万元”修订为“公司注册资本为人民币１１８２４８．９１３５万元”；

（二）原第二十条“公司的股本结构为：普通股９１６５９．８７７４万股，占总股本１００％”修订为“公司的股本结构为：普通股１１８２４８．９１３５万股，占总股本１００％”。

四、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对

五、关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１３年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对

鉴于公司原２０１３年年度审计机构、内部控制审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），新会计师事务所沿用国富浩华法律主体，涉及主体资格变更，属于更换会计师事务所事项。为确保公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司决定聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年年度审计机构及内部控制审计机构，公司独立董事已对该事项发表独立意见。

该事项详情请见刊登在２０１３年８月２９日《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为２０１３年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

以上第二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知

表决结果：１１票赞成、０票弃权、０票反对

通知全文详见刊登在２０１３年８月２９日《中国证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００１１８ 股票简称：中国卫星 编号：临２０１３－０２８

中国东方红卫星股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届监事会第十二次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开，公司于８月１６日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事四位，实际参与表决的监事四位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、中国卫星２０１３年半年度报告及摘要

表决结果：４票赞成、０票弃权、０票反对

１、公司２０１３年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案

表决结果：４票赞成、０票弃权、０票反对

三、关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１３年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：４票赞成、０票弃权、０票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００１１８ 股票简称：中国卫星 编号：临２０１３－０２９

中国东方红卫星股份有限公司

关于以募集资金向深圳航天东方

红海特卫星有限公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）以募集资金１３，０００万元对子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）进行增资，深圳东方红另外两方股东深圳航天科技创新研究院及哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司放弃增资。

●关联人回避事宜

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。

●交易对公司的影响

以募集资金向深圳东方红进行增资、推动微小卫星产业能力建设项目的顺利实施，将极大的推动公司微小卫星研发平台的建立和完善，对满足不断增长的市场需求、把握良好的产业发展契机具有重要意义，为公司确立国内微小卫星领域主导地位战略目标的实现提供有力支撑，同时将实现各项业务的快速增长，推动公司进入新的发展阶段，符合公司的发展战略和发展目标。

●需提请投资者注意的其他事项

上述关联交易需提请股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步打造自身在微小卫星领域的研产能力，不断巩固国内微小卫星研制领域国家队的市场地位，中国卫星以２０１３年度配股融资募集资金中的１３，０００万元对子公司深圳东方红进行增资，用于实施配股募集资金投资项目—“微小卫星研制生产能力建设项目”，深圳东方红另外两方股东深圳航天科技创新研究院及哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司放弃增资。本次增资以深圳东方红截至２０１３年３月３１日经评估后的净资产值１９，５６０．８１万元（尚需国资备案）为依据，由中国卫星按照每１元注册资本对应３．９１元的价格，以现金方式认缴出资人民币１３，０００万元，其中３，３２４．８１万元计入注册资本，９，６７５．１９万元计入资本公积。本次增资完成后，深圳东方红注册资本变更为８，３２４．８１万元。

鉴于此次增资对象深圳东方红的另一股东深圳航天科技创新研究院与公司属同一实际控制人控制，故本次增资构成关联交易。公司于２０１３年８月２７日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》，关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事及监事会发表了相关意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

深圳航天科技创新研究院由中国航天科技集团公司、深圳市人民政府和哈尔滨工业大学合作创办，注册资金为３．６５亿人民币，目前已经通过了“ＩＳＯ９００１质量管理体系认证”、“软件企业认证”、“军品质量体系认证”以及“军品保密认证”，并获得了“高新技术企业”、“信息产业部系统集成”资质。

深圳航天科技创新研究院侧重于高新技术研发及其成果转化，具有很强的科技开发和技术创新方面的辐射能力，是我国微小型航天器技术领域基础理论研究、新技术研究、高层次人才培养的重要基地。

三、关联交易标的基本情况

（一）深圳东方红简介

深圳东方红是公司的控股子公司，成立于２００８年１０月６日，注册资本５，０００万元。深圳东方红专业从事微小卫星研制与生产，经过四年多的建设和发展，深圳东方红已经具备开展微小卫星研制的基本技术和能力。但是随着技术的发展和应用的扩展，市场对微小卫星的要求越来越高，深圳东方红目前具有的设计技术和研制模式亟需提升。

深圳东方红现有股东出资情况及股权比例如下：

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其中，中国卫星与深圳航天科技创新研究院为现金出资，哈尔滨工业大学国家科技园发展有限公司以无形资产（专有技术）出资。

（二）近三年主要经营指标

自进入中国卫星以来，深圳东方红业务规模逐年扩大，盈利水平快速提升，具体情况如下：

单位：万元

■

（三）评估情况

根据审计报告（中瑞岳华审字［２０１３］第７３５８号），评估基准日２０１３年３月３１日，深圳东方红净资产值为１１，３５６．４０万元。根据评估报告（中天华资评报字［２０１３］第１１１８号），净资产评估值为１９，５６０．８１万元，净资产增值额为８，２０４．４１万元，增值率为７２．２４％（评估结果尚需国资备案）。

四、关联交易具体内容

（一）方案概述

中国卫星以募集资金１３，０００万元向子公司深圳东方红进行增资，深圳东方红另外两方股东深圳航天科技创新研究院及哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司放弃增资。

（二）增资定价及金额

本次增资以深圳东方红截至２０１３年３月３１日经评估后的净资产值１９，５６０．８１万元（尚需国资备案）为依据，由中国卫星按照每１元注册资本对应３．９１元的价格，以现金方式认缴出资人民币１３，０００万元，其中３，３２４．８１万元计入注册资本，９，６７５．１９万元计入资本公积。本次增资完成后，深圳东方红注册资本变更为８，３２４．８１万元，实收资本变更为８，３２４．８１万元，股东出资额及出资比例变更为：

■

（三）资金投向

本次增资拟实施的“微小卫星研制生产能力建设项目”为中国卫星“十二五”重点投资项目，属于２０１３年度配股募集资金拟投资项目，主要建设内容包括完成先进微小卫星平台关键技术攻关和批生产能力建设。项目投资总额为１３，０００万元，其中建设投资１２，０４７万元，流动资金９５３万元，全部由本次募集资金投入，具体投资安排如下：

单位：万元

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深圳东方红将开立募集资金专项帐户，实行专户管理，专款专用。

（四）风险分析及对策

１．产业政策风险及对策

国家政策的变化将直接对本项目产品的应用起到导向和推动作用，也将直接影响产品市场需求的变化。项目营运过程中，公司一方面将紧密关注产品市场的变化和发展，另一方面将密切关注国家有关项目的政策变化，根据国家政策和规划及时调整项目的发展方向。

２．人员风险及对策

深圳东方红现有项目研制和管理队伍整体上偏年轻，系统研发和工程研制经验尚显不足。通过项目实施，采用“传、帮、带”的知识传承方法，在项目中锻炼队伍，加强一线人员激励，防止人员流失。

五、关联交易对公司的影响

以募集资金向深圳东方红进行增资、推动微小卫星产业能力建设项目的顺利实施，将极大的推动公司微小卫星研发平台的建立和完善，对满足不断增长的市场需求、把握良好的产业发展契机具有重要意义，为公司确立国内微小卫星领域主导地位战略目标的实现提供有力支撑，同时将实现各项业务的快速增长，推动公司进入新的发展阶段，符合公司的发展战略和发展目标。

六、审批程序

（一）董事会审议情况

公司于２０１３年８月２７日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》，关联董事回避了表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审议，认为：该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

（三）审计委员会（关联交易控制委员会）意见

公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对上述关联交易进行了审核，认为：上述关联交易符合公司战略规划，有利于公司主营业务发展和整体经营效益的提升；该项关联交易的交易过程公平、公正，定价公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益。因此，公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）同意上述关联交易。

（四）监事会审议情况

公司于２０１３年８月２７日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》，并发表了相关意见，认为：１、此次增资对象深圳东方红的另一股东深圳航天科技创新研究院与公司属同一实际控制人控制，故本次增资构成关联交易。该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情况。２、未发现董事会对上述关联交易的决策程序存在违反相关法律法规的情况。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议

（二）公司董事会审计委员会意见

（三）公司独立董事的独立意见

（四）公司第六届监事会第十二次会议决议

（五）公司监事会意见

（六）深圳东方红资产评估报告书（中天华资评报字［２０１３］第１１１８号，尚需国资备案）

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００１１８ 证券简称：中国卫星 编号：临２０１３－０３０

中国东方红卫星股份有限公司

关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为２０１３年度审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中瑞岳华）《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）》变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：国富浩华）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。合并后的会计师事务所沿用国富浩华的法律主体，此前中瑞岳华与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承继和履行。

２０１３年３月１９日，公司召开的２０１２年年度股东大会审议通过了《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１３年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，续聘中瑞岳华为公司２０１３年度审计机构及内部控制审计机构。此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更，属于更换会计师事务所事项，为确保公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度审计机构和内部控制审计机构。

上述变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００１１８ 股票简称：中国卫星 编号：临２０１３－０３１

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议开始时间：２０１３年９月１３日（星期五）上午９：００

２、会议地点：北京市海淀区中关村南大街３１号神舟大厦１４层第五会议室

３、会议表决方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项

１．关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案

２．关于修订《公司章程》的议案

３．关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

４．关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司２０１３年度审计机构及内部控制审计机构的议案

三、会议出席对象

１、截至２０１３年９月５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。

２、公司董事、监事、高管及其他相关人员。

四、登记办法

１、登记时间：２０１３年９月６日—９月１２日（工作日）上午９：００至下午４：００。

２、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于２０１３年９月１２日）。

３．登记地点：北京市海淀区中关村南大街３１号神舟大厦１２层。

五、其他事项

１、联系电话：（０１０）６８１９７７９３，６８１１８１１８（总机）转８５１、８２５

２、传 真：（０１０）６８１９７７７７

３、联 系 人：徐红梅、刘斌

４、邮 编：１０００８１

５、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２９日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表公司（本人）出席中国东方红卫星股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人： 受委托人：

委托人授股数量： 受委托人身份证号：

委托人证券帐户： 委托人身份证号：

委托日期：

年 月 日

股票简称	中国卫星	股票代码	６００１１８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万银娟	杜政修
电话	０１０－６８１１８１１８（总机）、０１０－６８１９７７９３	０１０－６８１１８１１８（总机）、０１０－６８１９７７９３
传真	０１０－６８１９７７７７	０１０－６８１９７７７７
电子信箱	６００１１８＠ｓｐａｃｅｓａｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	６００１１８＠ｓｐａｃｅｓａｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６，４６１，７９２，２９８．５４	５，６３５，５２２，５６２．１３	１４．６６
归属于上市公司股东的净资产	２，４６４，７１５，１９２．０６	２，４００，４３８，９０２．６９	２．６８
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－３９４，４９９，３２９．７３	－２７９，０８０，５５９．９９
营业收入	２，０７６，４３８，１５５．８６	１，７７６，６７０，６９５．１９	１６．８７
归属于上市公司股东的净利润	１４６，５９０，４４９．９８	１１３，８８２，８８６．９９	２８．７２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１３９，９０８，０６４．４７	１１０，２１１，０４３．７０	２６．９５
加权平均净资产收益率（％）	５．９８	５．５１	增加０．４７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１６	０．１２	增加０．０４元／股
稀释每股收益（元／股）	０．１６	０．１２	增加０．０４元／股

报告期末股东总数					９４，２７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科技集团公司第五研究院	国有法人	５１．３２		４７０，４００，４７４		０
中国旅游商贸服务总公司	国有法人	０．８８		８，０９８，６００		０
北京空间飞行器总体设计部	国有法人	０．８２		７，５４１，２６４		０
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	０．７８		７，１３８，８４４		０
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	０．６３		５，７８８，０６０		０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．５５		５，０８６，３３６		０
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．５３		４，８７５，６８２		０
王朝英	未知	０．４３		３，９１４，９８３		０
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	０．４１		３，７８０，４８４		０
恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．４１		３，７４６，８７７		０
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，中国航天科技集团公司第五研究院与北京空间飞行器总体设计部及航天神舟投资管理有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

股东名称	实出资额（万元）	出资比例
中国东方红卫星股份有限公司	３，０００	６０％
深圳航天科技创新研究院	１，０００	２０％
哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	１，０００	２０％
合计	５，０００	１００％

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
总收入	１０４４６．８９	１００２３．０３	８８６６．９９
营业利润	２０９４．６５	２８７９．４７	９７６．６７
利润总额	２０９４．６５	３３０７．２５	１５０６．４２
净利润	２０９４．６５	２６２１．４９	１３０６．３０

股东名称	实出资额（万元）	出资比例
中国东方红卫星股份有限公司	６，３２４．８１	７６％
深圳航天科技创新研究院	１，０００	１２％
哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	１，０００	１２％
合计	８，３２４．８１	１００％

序号	工程或费用名称	设备购置费	其他费用	合计
１	工程费用	８，０００．００	－	８，０００．００
２	工程建设其他费用	－	３，７４８．８２	３，７４８．８２
３	基本预备费	－	２９８．１８	２９８．１８
４	铺底流动资金	－	９５３．００	９５３．００
５	投资合计	８，０００．００	５，０００．００	１３，０００．００